中远海运能源运输股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 1 第一条 为维护中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"） 等法律、法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东代理人、公司董事、 以及列席股东会的高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》和《公司章程》等规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能 召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 【】股东会通过 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中 远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担任 除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上股 份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存 ...

第三条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时报告、统计数据和 正在策划的重大事项信息，即对公司股票及其衍生品种交易价格可能有重大影响 的尚未公开发布的信息。 第四条 对于未在公司公告前使用公司相关财务数据等而无法律依据需要报 送的信息，公司应拒绝报送。 第五条 公司需向外部单位报送财务报告等相关信息时，提供时间不得早于 公司业绩快报披露的时间，业绩快报披露的内容不得少于向外部使用人提供的信 息。 第六条 公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报 送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 中远海运能源运输股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一条 为健全中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）信息使 用管理制度，加强对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平原则，依据《公 司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中外部信息使用人指除公司董事、高级管理人员及公司其他 人员以外的单位和个人。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄漏， 公司将及时上报上海证券交易所并于上海及/ ...

中远海运能源运输股份有限公司章程 首次制定 于 1994 年 5 月 4 日召开的股东特别大会批准。 第一次修订 于 1995 年 6 月 9 日召开的年度股东大会批准。 第二次修订 于 1997 年 6 月 5 日召开的年度股东大会批准。 第三次修订 于 1997 年 8 月 26 日召开的 1997 年第一次临时股东大会批准。 第四次修订 根据 1997 年 10 月 15 日召开的 1997 年第二次临时股东大会授权 修订。 第五次修订 根据 2001 年 5 月 22 日召开的 2001 年第一次临时股东大会授权修 订。 第六次修订 于 2003 年 5 月 28 日召开的 2002 年年度股东大会批准。 第七次修订 于 2004 年 6 月 28 日召开的 2003 年年度股东大会批准。 第八次修订 于 2005 年 5 月 30 日召开的 2004 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股东大会批准。 第十次修订 于 2006 年 12 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会批准。 第十一次修订 于 2007 年 4 月 30 日召 ...

第一条 为保证中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事 会决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《中远海运能源运输股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险 与合规管理委员会，并制定本实施细则。 中远海运能源运输股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事 组织，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，为董事会提供内部控 制与风险管理等方面的决策支持，以及为董事会提供合规管理方面的决策支持， 对公司合规管理工作提供指导和监督。 风险与合规管理委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别授权 外，风险与合规管理委员会不具有决策权。 第三条 本细则所称董事是指董事会成员。 第二章 人员组成 第四条 董 ...

中远海运能源运输股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《证 券及期货条例》（香港法例第571章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简 称"香港证监会"）发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"），并结合《公司章程》和公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公 司、其他纳入公司合并报表范围内的子公司以及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度中的"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的具体信息，以及中国 ...

累积投票制实施细则 二O二五年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 2025 年【】股东会通过 第一章 总则 第一条 为完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《中远 海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本实施细则。 中远海运能源运输股份有限公司 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例达 30%以上时，股东会选举两名以上董事的议案。在股东会上拟选举 ...

中远海运能源运输股份有限公司 投资者关系管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《中远海运能源运输股份有限公司章程》及其它有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1. 合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律、法规及中国证监会、上海证 券交易所及香港联合交易所有限公司及《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 对上市公司信息披露 ...

中远海运能源运输股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律法规及本公司《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司、其他纳入公司合并报表范围内的子公司以及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第四 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，规范本公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。主要职能是负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名成员组成。 审计委员会成员必须全部是公司的非执行董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事务。审计委员 会中独立董事委员 ...