审计报告 浙江巨化股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0039 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]310Z003 ...

内部控制审计报告 浙江巨化股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨化 股份公司董事会的责任。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]310Z0038 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称"巨化股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 陈芳 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事鲁桂华 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤 其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师。现任中央财经大 学会计学院教授，博士研究生导师，2023 年 3 月 18 日起任本公司独立董事，兼 任北京国际人力资本集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人年度履职概况 报告期内， ...

浙江巨化股份有限公司独立董事刘力 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤 其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所财务经理，上海景林投资管理 有限公司财务风控总监。现任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书，本公司独立董事，兼任天阳宏业科技股份有限公司、江苏华兰药用新材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事张子学 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤 其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：法学博士，曾在国家工商局、中国证监会任职。现任中国政法大学民 商经济法学院教授，本公司独立董事，兼任五矿资本股份有限公司、河南新宁现 代物流股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人年度履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策，密切关注公司经营发展、规 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事王玉涛 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立原则，认真履行独立董事、董事会审计委员会主任委员职 责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发 展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：会计学博士，教授、博导，中国注册会计师。曾任中央财经大学会计 学院副教授，现任中国人民大学商学院教授、博导。2023 年 3 月 18 日起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人报告期履职概况 报告期内，我高度重视董事会的科学高效决策， ...

Zhejiang juhua co., ltd. the 2024 Sustainability Report CONTENTS | Compilation Instructions | O | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Juhua | 05 | | Corporate Profile | 05 | | Business Layout | 05 | | Main Products | 07 | | Corporate Culture Concept | 07 | | Lists of Participating Associations and Industry Organizations | 08 | | Awards and Honors Received in 2024 09 | | | Sustainable Development | 11 | | Governance | | ESG Governance Double Materiality Analysis Due diligence,Stakeholder ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-19 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 第 1 页 共 22 页 案的表决。 3、本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专 业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本， 提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、 汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要 业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与 关联方交易 ...

公司及子公司开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇 掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所 使用的结算外币，交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投 资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资金。 交易的目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子 公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险。 二、交易的基本情况 （一）交易额度及授权 浙江巨化股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、交易的背景和目的 随着浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司业务的不断发展，预 计2025年公司及子公司进出口贸易额将保持合理增长。 近年来，国际政治经济环境不稳定、不确定性因素增多，国际金融市场波动加剧， 以及人民币汇率弹性增大，汇率市场的波动幅度不断加大。当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。 根据公司及分子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务， 在任何时点交易余额不 ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...