目前所有参会者均处于静音状态下面我们则声明声明完毕后主持人可以直接开始发言谢谢本次电话会议为闭门会议会经天峰证券许可不得通过任何途径将会议录音或机要等向第三方提供或传播天峰证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利各位投资者好我是天峰能源开采团队煤炭分析师纪有荣 欢迎各位参加天凤能源系列广汇能源交流会议。今天我们有幸请到了广汇能源董秘阳总,给我们介绍一下公司近期情况。公司近期的这个变化也比较多,出现了大家比较比较在意的一些一些变化的点吧。第一就是说这个。 这个马朗煤矿的进度然后第二呢是这个这个1500万吨的煤化工项目还有就是最近的回购增持的一个政策公司有没有一个什么相应的计划要不我们先请杨总这个围绕这几个点先为我们做个介绍可以吗杨总嗯好那个非常感谢这个喂可以听到吗纪总杨总可以听到非常清晰 非常感谢咱们天峰组织这次现场交流会也特别感谢在线参与的各位投资者对广汇能源的关注与支持那么我就简要就刚刚纪总提到的三个方面我做个回复一个是马朗煤矿第二个是关于煤化工项目第三个说到回格增持的方面一马朗煤矿那么整体来说呢公司 目前煤炭产量的提升已经进入了快车道六月份呢我们是完成了白石煤矿产量的产能的合增从1800万吨每 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-079 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 8 月增加担保金额 63,582.34 万元，减少担 保金额 92,337.88 万元（含汇率波动）；截止 8 月 31 日担保余额 1,567,953.75 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）前期收到国家发展和改革委员会下 发的《关于新疆淖毛湖矿区马朗一号煤矿项目核准的批复》，核准项目建设规模 为 1000 万吨/年。根据核准批复内容具体要求，公司持续积极推进该项目后续相 关手续办理。（具体内容详见公司 2024-072 号公告） 根据国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》《矿产资源开采登记管理办 法》等有关规定，新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第二十四次厅长办公会，审查通过了新立伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿 采矿权，并予以公示，公示期自公示发布之日起 10 个工作日。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-078 广汇能源股份有限公司 关于马朗一号煤矿采矿权新立进入公示阶段的进展公告 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 1 公司将会持续根据本项目推进相关手续审批、建设准备等进展情况及相关法 律法规、规范性文件的要求，及 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年十月九日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质 分级利用示范项目"的议案 ................................. 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现 ...

Investment Rating - Buy (First Coverage) [1] Core Views - The company is a leading energy enterprise in Xinjiang with a comprehensive industrial chain layout, focusing on traditional energy sectors such as natural gas, coal, coal chemical, and oil & gas exploration, while also actively transitioning to new energy fields like CCUS and hydrogen energy [3] - The coal business has significant capacity growth potential, with a total coal resource of 65.97 billion tons and recoverable reserves of 59.12 billion tons, and plans to increase production capacity to 85 million tons/year in the future [3][45] - The natural gas business is expanding with flexible sales strategies, and the LNG receiving station in Qidong is expected to reach a turnover capacity of 10 million tons/year by 2025 [3][63] - The coal chemical business benefits from high oil prices and has a cost advantage due to self-supplied raw materials, with stable production and sales of products like methanol, coal tar, and ethylene glycol [4][72] Business Segments Coal Business - The company has three mining rights with a total coal resource of 65.97 billion tons and recoverable reserves of 59.12 billion tons [3] - The Baihu Lake mine has a current production capacity of 35 million tons/year, with plans to increase to 40 million tons/year [3] - The Malang mine, with a capacity of 10 million tons/year, has high-calorific value coal (6,132 kcal/kg) and plans to expand to 25 million tons/year [3] - The Eastern mining area has recoverable reserves of over 3 billion tons and is expected to contribute 20 million tons/year during the 14th Five-Year Plan period [3] Natural Gas Business - The company's self-produced natural gas comes from the Jimunai and Hami plants, with capacities of 500 million cubic meters/year and 700 million cubic meters/year, respectively [3] - The Qidong LNG receiving station has a current turnover capacity of 5 million tons/year, with plans to expand to 10 million tons/year by 2025 [3][63] - The company is actively seeking new gas sources for the Jimunai plant as the Zaysan oilfield transitions to crude oil production [3] Coal Chemical Business - The company's coal chemical products include methanol, coal tar, upgraded coal, ethylene glycol, and dimethyl disulfide, with raw materials sourced from its own coal mines, ensuring low production costs [4][72] - The methanol production capacity is 1.2 million tons/year, with a 99% equity stake, and the ethylene glycol production capacity is 400,000 tons/year, with a 95% equity stake [71] - The coal chemical business benefits from high oil prices, with methanol, coal tar, and ethylene glycol prices maintaining high levels in 2024 [74] Oil Business - The company holds a 52% stake in the Zaysan oilfield in Kazakhstan, with proven oil reserves of 258 million tons and potential reserves of 400 million tons [79][80] - The company plans to achieve an annual crude oil production of 100,000 tons in 2024 and aims to reach a production scale of 3 million tons/year in the future [79] Financial Forecast - The company's net profit is expected to be 4.86 billion yuan in 2024, 6.18 billion yuan in 2025, and 6.52 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 7.9x, 6.2x, and 5.9x [4] - The coal business is expected to contribute 14.45 billion yuan in revenue in 2024, with a gross profit of 4.01 billion yuan [82]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-076 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-077 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 （四） 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五） 本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式向各位监事发 出。 （三） 本次监事会于 2024 年 9 月 20 日在本公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/ 年煤炭分质分级利用示范项目"的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次拟投建的项目是公司构建产业链、价值链、供应链相互融合的生 ...

独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年九月十四日 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 14 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，对《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾 广汇 1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目"的议案》进行了事前审 核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过并发表审核 认可意见如下： 本次拟投资建设的项目生产规模和产品方案符合国家政策指导，工 艺先进、技术成熟可靠、具备建厂条件，具有明显的经济效益、良好的 社会效益和环境效益。项目的投建切实可加速促进资源优势转化，不断 增加行业竞争能力，为公司持续增量提供新动力，完全符合公司战略发 展规划的实际需求，具有实施的可行性、必要性及合理性，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意提交公司董事会审 ...

重要内容提示： 本次投建的项目不涉及关联交易情形，亦不涉及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-075 广汇能源股份有限公司 关于投建"伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质 分级利用示范项目"的公告 投建项目名称：伊吾广汇 1500 万吨/年煤炭分质分级利用示范项目 项目总投资：1,648,015.65 万元 炭生产开发布局提升煤炭供应保障能力、推动煤炭生产向资源富集地区集 中及推动煤炭清洁高效利用等，国家层面陆续发布了《现代煤化工产业创 新发展布局方案》《"十四五"现代能源体系规划》《关于全面推进美丽 中国建设的意见》等一系列政策性文件，明确煤炭行业的发展要优化生产 与消费结构，研发低碳技术，积极推进煤炭分级分质梯级利用及稳步开展 煤制油、煤制气等升级示范等方面内容。该项目的实施完全符合前述国家 煤炭清洁高效利用相关政策指引，是煤炭综合利用走绿色低碳发展道路的 具体实践，同时对项目所在地新疆 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-074 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 9 月 20 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四） 本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到 会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李圣君、薛小春、鞠学亮及独 立董事谭学以通讯方式出席本次会议。 （五） 本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建"伊吾广汇 1 ...