股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-019 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司董事会第二十五次会议已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ●本次<公司章程>修订为特别决议事项，尚需公司股东大会审议，应由出席 股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监 会公告［2018］29 号）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券 监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订公司《章程》中部分条款,具 体修订情况如下: | 原章程条款 | | 拟修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1.6 | 公司注册资本为人民 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事杨晓莉述职报告 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 具体工作汇报如下。 一、独立董事 2023 年度出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023 年独立董事在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 了解公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议 讨论并结合自身的专业知识提出建议，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，清楚、明确地发表 独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。以谨慎的态度行使表决权， 对公司 2023 年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均无异议，对公司各 次董事会、董事会各委员会审议的相关事项均投了赞成票。 | 独立董 事姓名 | 应参加 | 实际 | 委托 | 缺席 | 参加股东 | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 出席 | 出席 | | 大会次数 | | | ...

毕马威华振按照审计计划部署工作，如期出具了初步审计意见，并与公司独立董 事、审计委员会成员及公司管理层进行了沟通，针对年报审计过程中的有关事项交换 意见，内容包括 2023 年度毕马威华振工作内容、2023 年度公司经营及财务基本情况、 主要会计及审计事项以及其他重要事项。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为北京首 旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新选聘的外部审计机构， 对公司 2023 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及北京首都旅游集团财务有限公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表、募集资金存放与实际使用情况、北京诺金酒店 管理有限责任公司业绩承诺实现情况、财务决算专项说明及审计情况说明等按照证监 会及国资委的相关要求执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董 事会审计委员会和审计部进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，毕马威华振按 时出具标准无保留 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事李燕述职报告 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 产马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2400254 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店（集团）股份有限公司 (以下简称"首旅酒店 ...

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 9：00 以现场 结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 11 名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司 3 名监事、 6 高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出 并经过表决通过以下议案： 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事伏军述职报告 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐一落 实各项要求，结合公司现有的《公司章程》，及时修订了《独立董事工作制度》 和《独立董事年报工作制度》，确保《办法》在上市公司落地生根，发挥作用， 不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项予以监督审核，按 相关制度规范运作，更好地发挥了促进董事会定战略、作决策、防风险的功能。 同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、稳定发展。 2023 年公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续从住 宿业的本质出发，以" ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李燕、 杨晓丽、张焕杰、伏军（以下统 称"独立董事"）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司在任的独立董事均具备独立性，均符合下列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系，均不 在公司或者附属企业任职； 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）公司独立董事，均不属于最近十二个月内曾经具有前六项所 列举情形的人员； （八）公司独立董事，均不属于被法律、法规、中国证监会、上海 证券交易所、《公司章程》认定的不具备独立性的人员。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女，均不直接或 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：2023 年度公司合并报表实现归属母公 司净利润 795,072,731.99 元。2023 年度母公司实现净利润 191,776,832.90 元， 加年初未分配利润 78,134,353.07 元，减去 2023 年度提取法定盈余公积金 1 9 , 1 7 7 , 6 8 3 . 2 9 元，年末可供股东分配的利润为 2 5 0 , 7 3 3 , 5 0 2 . 6 8 元 ●公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 一、 利润分配预案内容 公司2023年度拟实施现金分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 16:00-17:00 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-022 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了 2023 年年度报告和 ...