上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届二十六次董事会修订） 第五条 战略与可持续发展委员会的日常工作由公司董事会办公室、公关传播部 和战略管理部负责。 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成。委员由董事长、 二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由公司董事长担任。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届二十六次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章程 规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成,独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-030 上海家化联合股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 则》的议案 累积投票议案 事的议案 事的议案 的议案 事的议案 事的议案 的议案 的议案 的议案 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海家化（集团）有限公司，现提名李明辉为上海家 化联合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海家化联 合股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 （一） 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海家化 联合股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-027 上海家化联合股份有限公司 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》作适应性调整。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规 则》相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： 序号 原章程内容 修订后内容 第一章第一条 为维护公司、股东 第一章第一条 为维护公司、股东、职工和 和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 组织和行为，根据《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 简称《证券法》）和其他有关规定， 定，制定 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jahwa United Co., Ltd. announced a change in its securities affairs representative, with Mr. Lu Di resigning for personal career development reasons and Ms. Su Xiaoqing appointed as the new representative [1][2]. Group 1: Resignation and Appointment - Mr. Lu Di submitted his resignation as the company's securities affairs representative, effective upon delivery to the board of directors [1]. - The board expressed gratitude for Mr. Lu's contributions during his tenure [1]. - Ms. Su Xiaoqing has been appointed as the new securities affairs representative, with her term aligned with the current board's term [1]. Group 2: Qualifications of New Representative - Ms. Su Xiaoqing holds a bachelor's degree and has previously served as an investment manager and investment director at Shanghai Jahwa [3]. - She currently holds the position of director of the board office, possessing the necessary professional knowledge and experience to fulfill the role of securities affairs representative [1][3]. Group 3: Contact Information - The contact details for the new securities affairs representative are provided, including the address, phone number, and email [1].

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； 上海家化联合股份有限公司 董事会议事规则 上海家化联合股份有限公司 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的 ...

上海家化联合股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （公司六届十八次董事会通过、八届二十六次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司，全资或控股子公司进行外 汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资 及控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支谨慎预测，外 汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的 ...

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 上海家化联合股份有限公司 首席执行官及总经理工作细则 （公司八届二十六次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和规范性文件，以及《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 首席执行官、总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。 首席执行官对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工 作。总经理对董事会及首席执行官负责，协助首席执行官的各项工作，负责落实 公司的日常经营管理。 第二章 首席执行官、总经理的聘任 第三条 公司首席执行官由董事长提名，董事会决定聘任。公司总经理、副 总经理、财务负责人等其他高级管理人员由首席执行官提名，董事会决定聘任。 公司董事可受聘兼任首席执行官、总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理 人员职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设首席执行官、总经理各一人，并根据需要设副总经理若干人。 ...

Core Viewpoint - The document outlines the fundraising management measures of Shanghai Jahwa United Co., Ltd., emphasizing the need for transparency, compliance with regulations, and proper usage of raised funds to protect investors' interests [1][2][3]. Fundraising Management Principles - The company aims to regulate the management and utilization of funds raised through stock issuance, ensuring adherence to relevant laws and company regulations [1]. - Funds raised must be used strictly for designated purposes as disclosed to investors, and any changes in usage must follow proper procedures [3][4]. Fund Storage and Oversight - The company is required to open a dedicated account for raised funds, ensuring that these funds are not mixed with other funds or used for unauthorized purposes [2][5]. - A tripartite supervision agreement must be established with the underwriter and the bank holding the funds, detailing the management and oversight responsibilities [2][3]. Fund Usage Guidelines - The company must use the raised funds prudently, aligning with the commitments made in the issuance documents, and must disclose the actual usage of these funds accurately [3][4]. - Funds should primarily support the main business operations and cannot be used for financial investments or to benefit related parties improperly [5][6]. Changes to Fund Investment Projects - If significant changes occur in the market environment or if projects are delayed, the company must reassess the feasibility and potential returns of the investment projects [6][7]. - Any changes in the use of raised funds require board approval and must be disclosed to shareholders [7][8]. Supervision and Reporting - The finance department must maintain detailed records of fund usage, and internal audits should occur at least biannually to ensure compliance [8][9]. - The board of directors is responsible for ongoing oversight of fund management and must report on the status of fund usage regularly [9][10].