证券代码：600346 证券简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市的预案（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 | 目 水…… | | --- | | 释 ど 人 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简介 . | | 二、本次分拆重组上市具体方案 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 17 | | 五、本次分拆的决策过程 | | 六、交易各方重要承诺 . | | 七、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示 . | | 一、本次分拆的相关风险 | | 二、新材料业务行业风险 | | 三、股票市场波动的风险 | | 四、不可抗力风险 | | 第一节 本次方案概述 . | | 一、本次分拆重组上市的背景、目的、商业合理性、必要性 …………………………………………38 | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600346 公司简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒力石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-019 恒力石化股份有限公司 关于2024年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品 委托理财金额：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 用于委托理财的单日最高余额上限为 21 亿元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》。 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理 财产品，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司 将最大限度控制投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，开 ...

2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-015 恒力石化股份有限公司 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，恒力石化 股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东净利润 6,904,603,862.76元，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,812,054,666.80元。 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至本公告日，公司总 股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,871,504,882.30元（含税）。 本年度公司现金分红比例为56.07%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 ...

恒力石化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回为 计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码:浙24UCZ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3381号 恒力石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒力石化股份有限公司(以下简称恒力石化公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒力 石 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-025 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-022 恒力石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第九届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续 聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2024 年度 的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年末，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人。上年度末签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额 108,764 万元， ...

2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司董事会审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《恒力石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2023年度对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于2013年12月 19日，注册地位于浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙 人为余强先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人（股东）数量 103 人，注册会计师 701 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-020 恒力石化股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年 度担保实施情况，预计公司 2024 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2024 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。以上担保已经 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-024 恒力石化股份有限公司 关于变更经营范围并修订章程的公告 恒力石化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围：化工产品销 | | | 售（不含许可类化工产品）；石油制品销售 | | | （不含危险化学品）；塑料制品销售；合成 | | 第十四条 | 材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发； | | 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售 | | | | 金属链条及其他金属制品销售；金属材料销 | | 化学纤维（不含化学危险品）；精对苯二甲 | 售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售； | | 酸（PTA）销售；货物进出口。（依法须经批 | | | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | | 活动） | 务）；企业管理咨询；煤炭及制品销售；针 | | | 纺织品及原料销售；非居住房地产租赁；租 | | | 赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易 | | ...