恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-026 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《2023 年年度报告》及摘要 监事会认真审阅了公司《2023 年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度 报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状 况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-027 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至 2024 年 4 月 30 日 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《恒力石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 公司对中汇2023年度履职情况进行评估。经评估，公司认为，中汇在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇始创于 1992 年，于 2013 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙 人为余强先生。中汇经过 20 多年的探索和积累，成为一家综合性专业服务机构，经 财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务，以及具有税务部门和中国注册税 务师协会批准从事专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等税务服务 资格的 AAAAA 级大型综合性专业服务机构书。 ...

恒力石化股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）国内业务以人民币结算、进出口 业务主要以美元等外币结算，境外经营公司以美元结算，受国际政治、经济不确定 因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 56.67 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（邬永东） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 邬永东：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）浙江分所授信合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董 事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总 监。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 辽宁恒信律师事务所 二〇二四年四月 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 DLF230504-5 号 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准成 立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称"公 司"、"恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《律师专项服务合同》，本 所担任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"） 重组上市（以下简称"本次分拆上市"或"本次分拆"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规则（试 行）》（以下简称"《分拆规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规、 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市的预案（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 | 目 水…… | | --- | | 释 ど 人 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简介 . | | 二、本次分拆重组上市具体方案 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 17 | | 五、本次分拆的决策过程 | | 六、交易各方重要承诺 . | | 七、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示 . | | 一、本次分拆的相关风险 | | 二、新材料业务行业风险 | | 三、股票市场波动的风险 | | 四、不可抗力风险 | | 第一节 本次方案概述 . | | 一、本次分拆重组上市的背景、目的、商业合理性、必要性 …………………………………………38 | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-019 恒力石化股份有限公司 关于2024年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品 委托理财金额：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 用于委托理财的单日最高余额上限为 21 亿元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》。 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理 财产品，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司 将最大限度控制投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，开 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600346 公司简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒力石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简 ...

2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-015 恒力石化股份有限公司 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，恒力石化 股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东净利润 6,904,603,862.76元，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,812,054,666.80元。 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至本公告日，公司总 股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,871,504,882.30元（含税）。 本年度公司现金分红比例为56.07%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 ...