一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的预案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-001 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 1 月 3 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 董事会提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-004 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

国电南瑞科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）相 关规定，鉴于 2021 年激励计划授予的激励对象中有 8 人调离公司、1 人身故、 16 人离职、3 人 2023 年度考核结果为 C，公司拟对上述 28 人持有的股权激励计 划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计 735,819 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 735,819 股 | 735,819 | 股 | 2025 年 | 1 | 月 | 3 日 | 一、本次限制性股票 ...

之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 关于国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）的委托，担任国电南瑞公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下合称《激励计划》）的法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《国电南瑞 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就国电南瑞《激 励计划》回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销 ...

国电南瑞今日晚间公告，间接控股股东国网电科院正在筹划将公司控股股东南瑞集团持有的公司全部股 份划转至国网电科院。本次划转完成后，国网电科院将成为公司的直接控股股东，国家电网有限公司仍 为公司最终控股股东，公司的实际控制人仍为国务院国资委。公司控制权不会发生变化。上述事项尚处 于商议筹划阶段，尚未完成全部法定程序。 据悉，除国电南瑞，国家电网还控股/参股国网信通（600131.SH）、远光软件（002063.SZ）、国网英 大（600517.SH）、乐山电力（600644.SH）、涪陵电力（600452.SH）、明星电力（600101.SH）、西 昌电力（600505.SH）和中绿电（000537.SZ）等A股上市公司。 值得注意的是，国电南瑞今日晚间还公告称，公司及子公司拟使用不超220亿元的闲置自有资金进行委 托理财。 财联社12月23日讯（记者 刘越）为理顺股权关系，总市值近2000亿元的电网设备龙头国电南瑞 （600406.SH）披露控股股东筹划国有股份划转，划转完成后，间接控股股东国网电科院将成为公司的 直接控股股东。 国家电网不仅是国电南瑞的最终控股股东，也是其大客户。据公司2023年年报，国家电网 ...

上海东方华银律师事务所 关于 国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及暂缓授予部分第一期解锁事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P IT A L L A W & P A R T N ERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200122 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：mail@capitallaw.cn 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200122 上海东方华银律师事务所 关于 国电南瑞科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本法律意见书仅供公司本次限制性 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-062 （一）交易目的 因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。 为降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司及子公 司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的 外汇套期保值产品（主要为远期结售汇）进行风险对冲。 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：因国际业务开展需要，为降低汇率波动对企业经营业绩的影响， 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）及子公司拟于 2025 年度新开展额度不超过 9.54 亿元人民币（含等值外币）外汇套期保值业务，交易品 种主要为远期结售汇。结合公司及子公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 12.13 亿元人民币（含等值外币）。 审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-061 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财品种：安全性高、满足保本要求的金融机构结构性存款。 委托理财额度：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）及子公司将使用额度不超过人民币220亿元（含本数）的闲置自有资 金进行委托理财，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且 在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：公司于2024年12月23日召开第八届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权公司总 经理在上述额度和有效期内行使投资决策权。 特别风险提示：本次委托理财额度用于购买安全性高的低风险保本型金 融机构结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除相关投资可能受到市场波动的 ...

国电南瑞科技股份有限公司 关于 2025 年度租赁及综合服务关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公 司"）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称"国网电科院"） 及所属公司、中国电力科学研究院有限公司（以下简称"中国电科院"）、江苏 宏源电气有限责任公司（以下简称"宏源电气"）相关房产，合计租金不超过 6,050.08 万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司（以下简称"江苏电动"） 车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,884.04 万元；接受国网电科院及所 属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过 32,427.24 万元。同 时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司 （以下简称"置信电气"）和安徽皖电招标有限公司（以下简称"安徽皖电招标"） 用于生产经营，合计租金不超过 2,250.62 万元。 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计：1,266 人（含首次授予 1,265 人、暂缓授予 1 人）。 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：11,840,044 股。其中首次授 予部分为 11,818,156 股，暂缓授予部分为 21,888 股。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 23 日召开，会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划首次授予及暂缓授予第一个解除限售期解锁条件已成就， 同意公司为 1,266 名符合解除限售资格的激励对象办 ...