第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 福建福能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订，2007 年第一次临时股东 大会第二次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修 订，十届二十次临时董事会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

福建福能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件、业务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格及条件 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 福建福能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武 砂镇东南大数据产业园研发楼 3 期 8 号楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,115,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 72.3792 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司半数以上董 事共 ...

福建福能股份有限公司 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 2022年10月24日，公司召开第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金 8.59 亿元临时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至 2023 年 10 月 18 日，上述用于临时补充流动资金的 8.59 亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募 集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 7 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 议案 | 关于增选第十届董事会董事的议案 9 | 6 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 二〇二三年十一月二十日 七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或 股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和 电话的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年11月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 （五）本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董 事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生 为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届 董 ...

辞职后，叶道正先生继续担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务； 郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生继续在公司控股子公司任职；上述 人员的辞职不会对公司日常生产经营造成影响。 公司及公司董事会对叶道正先生、郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦 先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司总经理叶道正先生， 副总经理郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生的辞职报告。因工作变动， 叶道正先生向公司董事会申请辞去公司总经理的职务；副总经理郑声清先生、李东妙先 生、江兴荣先生和陈文秦先生向公司董事会申请辞去副总经理的 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-064 福建福能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武砂镇东南大数据产业 园研发楼 3 期 8 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长周朝宝先生 和副董事长程元怀先生递交的辞职报告。因工作变动，周朝宝先生向公司董事会申请辞 去公司第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会相应职务；程元怀先生向公司 董事会申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会相应职务。 福建福能股份有限公司 周朝宝先生和程元怀先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水 平、推动公司高质量快速发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对周朝宝先生和程元 怀先生在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 关于董事长、副董事长辞职的公告 特此公告。 周朝宝先生和程元怀先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华 ...

福建福能股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | ● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省水利投资开 发集团有限公司（以下简称福建水投集团）和南安市能源工贸投资发展集团有限公司（以 下简称南安能源工贸）分别按 60%、20%和 20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能 有限公司（以下简称东田抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。 ● 投资金额：注册资本为 2 亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 1.2 亿元，占比 60%。 ● 特别风险提示：东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准； 东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不 确定因素，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）根据业务发展 ...