证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-047 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下称"本次会议"）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了 《关于选举董事长的议案》 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》 选举韩耀东担任公司法定代表人 ...

此外，聘任汤琦为公司总经理，聘任王毅为公司董事会秘书，聘任滕洪孟为公司财务总监，聘任张如英 为公司证券事务代表。 山东黄金（600547）(01787)公布，于2025年8月14日，董事会选举韩耀东为公司第七届董事会董事长， 选举韩耀东担任公司法定代表人，选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事名單與其角色和職能 二零二五年八月十四日 山東黃金礦業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下 | 韓耀東先生 | （董 | 事 | | 長、非 | | 執 | 行 | 董 | 事） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉欽先生 | （副 | 董 | 事 | 長、非 | | | 執 | 行 | 董 | 事） | | 修國林先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 徐建新先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 湯琦先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 劉延芬女士 | （執 | 行 | 董 | 事、職 | | | 工 | 董 | 事） | | | 戰凱先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | ...

山東黃金礦業股份有限公司 章 程 中國山東 （2025年8月） 目 錄 第四章 股東和股東會 第一節 股票和股東名冊 第二節 股東的一般規定 第三節 控股股東和實際控制人 第四節 股東會的一般規定 第五節 股東會的召集 第六節 股東會的提案與通知 第七節 股東會的召開 第八節 股東會的表決和決議 第九節 類別股東表決的特別程序 第五章 董事和董事會 第一章 總 則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股 份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第一節 董事的一般規定 第二節 董事會 第三節 獨立董事 第四節 董事會專門委員會 第六章 高級管理人員 第七章 黨的組織 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 則 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 第一節 財務會計制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 第一節 通 知 第二節 公 告 第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第一節 合併、分立、增資和減資 第二節 解散和清算 第一章 總 則 第一條 為 維 護 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」或「本 公 司」）、股 東、 職 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 (1) 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 上 獲 通 過 的 決 議 案； (2)修 訂 公 司 章 程、股 東 大 會 議 事 規 則 及 (6)變 更 總 經 理；及 (7)聘任財務總監 謹此提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所刊發的日期為2025年7月 29日 的2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於 2025年8月14日（星 期 四）上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503 號 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情 ...

智通财经APP讯，山东黄金(01787)公布，于2025年8月14日，董事会选举韩耀东为公司第七届董事会董 事长，选举韩耀东担任公司法定代表人，选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。 此外，聘任汤琦为公司总经理，聘任王毅为公司董事会秘书，聘任滕洪孟为公司财务总监，聘任张如英 为公司证券事务代表。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，山东黄金发布公告称，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，山东黄金发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日 召开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 董 事 會 換 屆 完 成 並 聘 任 高 級 管 理 人 員 及 證 券 事 務 代 表 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年8月14日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《國 浩 律 師（濟 南）事務所關於山東黃金礦業股份有限公司 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年8月14日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 生、徐 建 新 先 生、湯 琦 先 生 和 ...