（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，山东黄金发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日 召开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 董 事 會 換 屆 完 成 並 聘 任 高 級 管 理 人 員 及 證 券 事 務 代 表 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年8月14日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《國 浩 律 師（濟 南）事務所關於山東黃金礦業股份有限公司 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年8月14日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 生、徐 建 新 先 生、湯 琦 先 生 和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券日报网讯 8月14日晚间，山东黄金（600547）发布公告称，公司于2025年8月14日召开职工代表大 会，经职工代表推举并表决通过，同意选举刘延芬为公司第七届董事会职工董事，任期与公司第七届董 事会任期一致。 ...

2025年8月14日 附件： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-048 山东黄金矿业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月14日召开职工 代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举刘延芬为公司第七届董事会职 工董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工董事将与公司 2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成 公司第七届董事会。 上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资 格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 附件：《公司职工董事简历》 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2 山东黄金矿业股份有限公司 职工董事简历 刘延芬，女，汉族，中共党员，1979 年 12 月生，大学，法学学士，具有法 律职业资格，公司律师，经济师。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山 东省资产管理有限公司法务部法律 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-049 山东黄金矿业股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月14日召开2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与 公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。公 司于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》 《关于选举法定代表人的议案》《关于选举副董事长的议案》《关于第七届董事 会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现 将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第七届董事会第一次会议选举结 果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中：非 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046 山东黄金矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,017 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,016 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,538,619,832 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,322,793,113 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 215,826,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-047 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下称"本次会议"）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》 选举韩耀东担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 选举刘钦为公司第七届董事会副董事长 ...