证券之星消息，8月15日贵金属板块较上一交易日下跌0.19%，山东黄金领跌。当日上证指数报收于3696.77，上涨0.83%。深证成指报收于 11634.67，上涨1.6%。贵金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002155 | 湖南黄金 | 19.25 | 1.26% | 42.16万 | 8.05 Z | | 002237 | 恒邦股份 | 12.24 | 1.16% | 16.92万 | 2.06亿 | | 300139 | 院科技 | 18.94 | 0.48% | 16.75万 | 3.14亿 | | 001337 | 四川黄金 | 23.32 | 0.34% | 5.95万 | 1.38亿 | | 002716 | 湖南白银 | 5.00 | 0.20% | 107.16万 | 5.33亿 | | 000506 | 招金黄金 | 9.98 | -0.10% | 13.58万 | 1.35 Z | | 601069 | 西部賃金 | 19.26 | ...

（股 份 代 號：1787） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年八月二十七日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮 派發中期股息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二五年八月十五日 於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦 ...

近期，随着上市公司2025年半年报及2025年半年度业绩预告陆续出炉，上游矿产开采公司的业绩普遍向好，净利润明显增长，更有公司较之于 去年同期实现翻倍增长。在增长原因中，"黄金销售价格较上年同期上升"被普遍提到。 其中，山东黄金（600547）和中金黄金（600489）预计归母净利润将超25亿元，位列前茅；增幅最大的位山东黄金和西部黄金（601069），净 利润将实现翻倍增长。 此外，投资者对黄金投资的看好情绪也助推各种定制款产品的推出，如京东将为发烧友发布全国唯一一把黄金键帽键盘。吕超认为，上游产业 可以提前锁住未来利润，继续躺赢，享受黄金牛市的红利。 具体来看，山东黄金预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为25.5亿元-30.5亿元，同比增加84.3%-120.5%；扣除非经常性损益后的净利 润为25.5亿元-30.5亿元，同比增加80.3%-115.6%。 对此，黄金分析师吕超在接受九派财经采访时表示，今年以来金价经历第一季度的单边上涨后始终维持在3100-3450美元区间高位箱体震荡，这 对上游矿企和产金企业比较有利，企业利润剪刀差也将拉大。较高的金价和未来牛市持续的预期，使得全球勘探预算止 ...

Meeting Summary - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 14, 2025, in Jinan, Shandong Province [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2][4] Attendance and Voting - The meeting was chaired by the company's vice chairman and general manager, Liu Qin, with a total of 4 out of 8 directors present [3] - The voting process complied with the Company Law and the company's articles of association [2][3] Resolutions Passed - Resolutions included the cancellation of the supervisory board, amendments to the articles of association, and the approval of the company's financial reporting standards [4][5] - The election of the seventh board of directors was conducted, with all proposed candidates approved [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, confirming that the procedures and results were in accordance with relevant laws and regulations [6][7] Board Composition - The seventh board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 1 employee director, and 3 independent directors [25][26] - Key positions include Han Yaodong as chairman and Liu Qin as vice chairman [26] Management Appointments - The board appointed Tang Qi as the general manager, Wang Yi as the board secretary, and Teng Hongmeng as the financial director [25][26][27] - The appointments are effective until the end of the current board's term [25][26] Employee Director Election - Liu Yanfen was elected as the employee director, with a term aligned with the seventh board of directors [21][25] Individual Profiles - Profiles of newly appointed management and board members highlight their qualifications and previous roles within the company [29][31][32]

《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》 相关ETF ● 黄金股ETF (产品代码：159562) ★ 跟踪：中证沪深港黄金产业股票指数 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046 山东黄金矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 1,016 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 2,322,793,113 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 215,826,719 份总数的比例（%） 56.7488 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.82 ...

Group 1 - The article discusses the performance of a gold stock ETF that tracks the CSI Hong Kong-Shenzhen Gold Industry Stock Index, showing a recent increase of 2.23% over the past five days [3] - The ETF has a price-to-earnings ratio of 22.01 times, indicating its valuation relative to earnings [3] - The latest share count for the ETF is 350 million, with a decrease of 2 million shares, while the net inflow of main funds is 434,000 yuan [3] Group 2 - The valuation percentile of the ETF stands at 43.51%, suggesting its relative valuation position in the market [4]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-047 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下称"本次会议"）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了 《关于选举董事长的议案》 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》 选举韩耀东担任公司法定代表人 ...

此外，聘任汤琦为公司总经理，聘任王毅为公司董事会秘书，聘任滕洪孟为公司财务总监，聘任张如英 为公司证券事务代表。 山东黄金（600547）(01787)公布，于2025年8月14日，董事会选举韩耀东为公司第七届董事会董事长， 选举韩耀东担任公司法定代表人，选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事名單與其角色和職能 二零二五年八月十四日 山東黃金礦業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下 | 韓耀東先生 | （董 | 事 | | 長、非 | | 執 | 行 | 董 | 事） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉欽先生 | （副 | 董 | 事 | 長、非 | | | 執 | 行 | 董 | 事） | | 修國林先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 徐建新先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 湯琦先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 劉延芬女士 | （執 | 行 | 董 | 事、職 | | | 工 | 董 | 事） | | | 戰凱先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | ...

山東黃金礦業股份有限公司 章 程 中國山東 （2025年8月） 目 錄 第四章 股東和股東會 第一節 股票和股東名冊 第二節 股東的一般規定 第三節 控股股東和實際控制人 第四節 股東會的一般規定 第五節 股東會的召集 第六節 股東會的提案與通知 第七節 股東會的召開 第八節 股東會的表決和決議 第九節 類別股東表決的特別程序 第五章 董事和董事會 第一章 總 則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股 份 第一節 股份發行 第二節 股份增減和回購 第三節 股份轉讓 第一節 董事的一般規定 第二節 董事會 第三節 獨立董事 第四節 董事會專門委員會 第六章 高級管理人員 第七章 黨的組織 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 則 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 第一節 財務會計制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 第一節 通 知 第二節 公 告 第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 第一節 合併、分立、增資和減資 第二節 解散和清算 第一章 總 則 第一條 為 維 護 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」或「本 公 司」）、股 東、 職 ...