| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 特此公告。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 1 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于2024年4月16日发出通知，并于2024年4月26日以现场及通 讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决程序合法、有效。 会议经表决审议并通过了以下议 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十二次会议决议 2024 年 ￥ 月 16 日 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十二次会议决议签字页） 主任委员(宋航): 委员(谢佑平): 委员(孙岩): 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十二次会议于 2024 年 ↓ 月 16 日召开,公司董事会审计与财务委员会全体成员出席 会议。 会议审议了： 1. 《公司 2024 年第一季度报告》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 it 委员(李志强): 22 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城 线团) 股份有限公司 (6 日 2024 V ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司自律监管指引第3号》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报 告披露工作的重要提醒》要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年第一季度公司分行业、分地区营业收入，主要营业网点情况披 露如下： 一、 本报告期内，公司主营业务分行业情况 单位:元币种:人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥17,221,105,954.76, representing a 12.56% increase compared to ¥15,300,059,461.47 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.48% to ¥180,231,363.36 from ¥318,875,321.09 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share fell by 42.68% to ¥0.047, compared to ¥0.082 in the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 was ¥146,230,883.80, a decrease of 50.2% from ¥293,566,419.88 in Q1 2023[20]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was ¥171,425,834.91 in Q1 2024, down from ¥306,966,323.86 in Q1 2023, a decline of 44.1%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped by 83.67% to ¥595,703,826.38, down from ¥3,647,252,692.54 in the previous year[4]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -344,007,218.05, a significant decrease compared to 2,426,008,178.60 in Q1 2023[30]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of CNY 9,099,431,299.17 in Q1 2024, up from CNY 3,469,056,730.10 in Q1 2023, indicating a 162.5% increase[23]. - The net cash flow from financing activities was CNY 770,489,144.85 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 912,941,161.09 in Q1 2023[23]. - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 290,894,421.96 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 121,036,388.51 in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥125,652,776,010.70, an increase of 1.30% from ¥124,044,754,998.82 at the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased to RMB 75.81 billion from RMB 74.27 billion, reflecting a growth of about 2.1%[15]. - The total liabilities increased to ¥85,838,463,063.41 in Q1 2024, compared to ¥84,384,742,444.46 in Q1 2023, marking a rise of 1.7%[19]. - Total assets increased to ¥62,735,497,152.38 in Q1 2024 from ¥60,603,110,646.48 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.5%[26]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 96,353, with the largest shareholder holding 26.27% of the shares[9]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥36,479,167,127.21 in Q1 2024, up from ¥36,326,966,141.91 in Q1 2023, indicating a growth of 0.4%[19]. - The total equity decreased to ¥25,112,933,984.60 in Q1 2024 from ¥25,218,655,101.76 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 0.4%[26]. Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses and a decrease in investment income, impacting net profit margins[8]. - Research and development expenses decreased to ¥11,843,425.89 in Q1 2024 from ¥23,404,242.07 in Q1 2023, a reduction of 49.6%[20]. - The company’s financial expenses increased significantly to ¥569,884,956.37 in Q1 2024, compared to ¥322,730,086.46 in Q1 2023, reflecting a rise of 76.7%[20]. - The company's financial expenses for Q1 2024 were ¥317,796,449.44, compared to ¥237,248,432.85 in Q1 2023, representing a rise of approximately 33.9%[27]. Investments and Acquisitions - The company completed mergers and acquisitions under common control, acquiring Shanghai Fosun Aibin Property Management Co., Ltd. and other subsidiaries[4]. - The company reported an investment income of ¥166,913,425.22 in Q1 2024, down from ¥192,735,463.69 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 13.4%[27].

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 楼捷先生具体交易明细如下： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事及高级管理人员亲属涉及短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限（以下简称"公司"）于近日分别收到公司监 事俞琳女士、执行总裁冉飞先生提交的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获 悉： 公司职工代表监事俞琳女士之配偶楼捷先生，于 2022 年 5 月 9 日至 2023 年 8 月 21 日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票； 公司执行总裁冉飞先生之配偶何维女士，于 2023 年 8 月 7 日至 9 月 27 日期间通过 集中竞价交易方式买卖公司股票。 根据《中华人民共和 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 豫园 | 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 | 豫园 | 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,790,836,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.7954 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海万达瑞华酒 店三楼马德里厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

关于上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托,指派潘轶、程安卿律师（以下简 称"本律师"） 就公司于 2024年4月25 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 严格履行法定职责, ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 4 月 10 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复晶 投资管理有限公司、上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公 司、上海复昌投资有限公司（以下简称"复晶投资"、"复星产投"、"复星商 业"、"复昌投资"）合计持有本公司股份数量为 493,013,227 股，占公司总 股本比例为 12. ...

关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 本公司现将本次回购的进展情况公告如下：2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,999,901 股，占公司总股本的比例为 0.153998%，购买的最 高价为 6.13 元/股、最低价为 5.98 元/股，支付的金额为 36,253,528.07 元（不 含交易费用）。截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股份 5,999,901 股，占公 司总股本的比例为 0.153998%，购买的最高价为 6.13 元/股、最低价为 5.98 元/ 股，已支付的总金额为 36,253,528. ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 25 日 文 件 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 股东大会就选举两名以上董事（包括独立董事）、股东代表监事时，实行累积投票制。即 公司股东大会选举董事（包括独立董事）、股东代表监事时，股东所持有表决权的每一股份拥 有与该次股东大会拟选举董事总人数、股东代表监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数、股东 ...