宁波均胜电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三 次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过以及 2022 年年度股东大会表决 通过，公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年毕马威华振 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 （二）项目 ...

作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一 届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年4月20日 至2023年12月31日。 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学 硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、中 欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达大学商学院 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-013 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股 权登记日数据为准。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟以每 10 股 派发现金红利人民币 2.60 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的财务报 告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对毕马威华振执 行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、 讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议 为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事 务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源 配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司 董事会提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 2024 年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会独立董事，拥有相关专 业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成 票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 2、出席董事会专门委员会情况 魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士， 同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-015 宁波均胜电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波均胜电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-016 宁波均胜电子股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金 购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全 性高、流动性好的低风险等级理财产品。 委托理财额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，单日 最高余额不超过 10 亿元，累计使用金额不超过 20 亿元。 已履行的审议程序：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险等级理 财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制 投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-011 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第十五次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召 开。会议通知于2024年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见《均胜电子2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 至"第六节 重要事项"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均胜 电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对均胜电子募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 19.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675 ...