独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本制度。 上海锦江国际酒店股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市 规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 同时提升 公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方利 益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海锦江国际酒店 股份有限公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会（以下简称"战略投 资与 ESG 委员会"）是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成,其中 应至少包括一名独立董事，彼等须符合《香港上市规则》（经不 时修订）不时订明的独立性规定。 第四条 战 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数，彼等须符合《香港上市规则》（经不时修 订）不时订明的独立性规定。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委 员由董事会在委员会成员 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的选聘,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海锦江 国际酒店股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董 事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成,独立董事应当过 半数，彼等须符合《香港上市规则》（经不时修订）不时订明的独 立性规定，且应为提名委员会委任至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事 1 委员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员 会成员内直 ...

第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的 条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担 任或连任董事，该等条件包括但不限于： （a）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、 技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等； （b）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业 资质； 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括上 海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则 （包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》） 等法律、法规、规范性文件以及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本政策 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-030 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 直接及通过上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称"餐饮投资公司"）间 接持有的上海锦江国际食品餐饮管理有限公司（以下简称"锦江食品"）100%股权， 以及通过餐饮投资公司间接持有的上海锦箸餐饮管理有限公司（以下简称"锦箸 餐饮"）100%的股权出让予上海锦江城市服务有限公司（以下简称"锦江城服"）。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会第四十二次会议通过。 本次签署的《收购意向书》系公司与锦江城服就标的公司股份转让和收购 的意愿初步商洽的结果，尚需在审计、评估基础上进一步洽谈，并履行必要的审 批程序。因此，本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意 投资 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-029 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开第 十届董事会第四十二次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案 详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-029 号）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。 《关联交易管理制度（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》《独立 董事制度（草案）》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案）》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略投资 ...

Core Viewpoint - The announcement details an increase in shareholding by a significant shareholder of Shanghai Jin Jiang International Hotel Co., Ltd., specifically by its action in increasing the stake of Jin Jiang International Hotel Group (Hong Kong) Investment Management Co., Ltd. in the company's B shares, which now totals 1% of the company's total share capital [1]. Group 1: Shareholding Changes - Jin Jiang International Hotel Group (Hong Kong) Investment Management Co., Ltd. increased its shareholding in the company by acquiring 10,710,013 B shares, raising its total shareholding from 0% to 1% of the company's total share capital [2]. - Following this increase, the combined shareholding of Jin Jiang Capital and its action in concert with Jin Jiang Hong Kong rose from 45.05% to 46.05% [1][2]. Group 2: Compliance and Future Plans - The increase in shareholding complies with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China and does not trigger a mandatory tender offer, nor does it change the company's controlling shareholder or actual controller [2]. - The company will continue to monitor Jin Jiang Hong Kong's acquisition of B shares and will ensure timely disclosure of information by the shareholders [2].

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-028 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于控股股东一致行动人 增持公司 B 股股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动系上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"）一致行动人锦江国际酒 店集团（香港）投资管理有限公司（以下简称"锦江香港"）实施增持计划导致 持有公司股份比例增加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次权益变动后，信息披露义务人锦江资本及其一致行动人锦江香港合计 持有公司股份比例从 45.05%增加至 46.05%。 一、本次权益变动情况 二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持股情况 | 股东名称 | 持股种类 | 本次增持实施前持有公司股份 | | 本次增持实施后持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD. 2024 年年度股东大会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会议材料 Meeting Files 2025 年 6 月 25 日 | | | | 一、大会须知 1 | | --- | | 二、会议议程 2 | | 三、2024 年度董事会报告 4 | | 四、2024 年度监事会报告 17 | | 五、2024 年年度报告及摘要 21 | | 六、2024 年度财务决算报告 22 | | 七、2024 年度利润分配方案暨 2025 年中期分红计划 27 | | 八、关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案 29 | | 九、关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交 | | 易的议案 30 | | 十、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案 36 | | 十一、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案 37 | | 十二、关于公司购买董监高责任保险的议案 38 | | ...