| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2024—001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 | 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"淮 22 转债"累计转股金额为 45,000 元，累计因转股形成的股份数量为 3,036 股，占"淮 22 转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00012%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"淮 22 转债"尚未转股金 额为 2,999,955,000 元，占"淮 22 转债"发行总量的 99.9985%。 四季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，"淮 22 转债"转股金额为 7,000 元，因转股形成的股份数量为 491 股。 一、可转债发行上 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 淮北矿业(集团)有限责任公司拟进行股权转让 所涉及的淮北青东煤业有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 2258 号 (共1册,第1册) 7200 店有限2 ASSETS APPR 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301633 | | --- | --- | | 合同编号: | 1182023115 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第2258号 | | 报告名称: | 淮北矿业(集团)有限责任公司拟进行股权转让所 涉及的淮北青东煤业有限公司股东全部权益价值项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,139,067,822.03元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 袁义伟 (资产评估师) 会员编号:11001379 | | | 会员编号:11230076 袁潘 (资产评估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信 ...

淮北矿业控股股份有限公司独立董事 关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股权 暨关联交易的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等规定,作为淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")的独 立董事,我们基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第九届董事 会第二十一次会议审议的《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股 权暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 1. 本次淮矿股份收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权,有助于公司 进一步聚焦煤炭主业,优化资产结构,符合公司做强做大煤炭主业的发展战略; 有利于进一步提高公司核心竞争力,符合公司及全体股东利益。 2. 交易标的经具有证券、期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计 和评估,资产评估采用的评估方法适当,评估结论合理。本次交易价格以标的资 产评估报告确定的评估价值为定价依据，具有公允性、合理性，符合市场原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3. 董事会在审议该事项时,关联董事回避表决。该关联交易事项的审议、表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》 ...

淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会审计委员会 关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股权 暨关联交易的书面审核意见 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 拟审议《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股权暨关联交易的议 案》,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审 计委员会对相关资料进行了认真核查,发表书面审核意见如下: 1. 本次准矿股份收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37. 5%股权,有助于公 司进一步聚焦煤炭主业,优化资产结构,符合公司做强做大煤炭主业的发展战 略;有利于进一步提高公司核心竞争力,符合公司及全体股东利益。 2. 交易标的经具有证券、期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计 和评估,资产评估采用的评估方法适当,评估结论合理。本次交易价格以标的资 产评估报告确定的评估价值为定价依据,具有公允性、合理性,符合市场原则, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3. 同意本次淮矿股份收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权暨关 ...

一、关联交易概述 本次交易前，公司全资子公司淮矿股份持有青东煤业 62.5%股权，公司控股 股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮北矿业集团"）持有青东煤 业 37.5%股权。为进一步聚焦煤炭主业，优化资产结构，提高公司核心竞争力， 淮矿股份拟以自有资金收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权，交易价款 以青东煤业股东全部权益价值截至 2023 年 9 月 30 日的评估价值为依据确定为 42,715.04 万元。本次交易完成后，淮矿股份持有青东煤业的股权将由 62.5%增加 至 100%，青东煤业成为淮矿股份的全资子公司。 国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司全资子公司 收购淮北青东煤业有限公司 37.5%股权暨关联交易的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）全资子公司淮北矿业股份有 限公司（下称"淮矿股份"）以现金方式收购公司控股股东淮北矿业（集 团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）持有的淮北青东煤业有限公 司（下称"青东煤业"）37.5%股权，交易价款为 42,715.04 万元。 本次交易对方淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 历史关联交易情况：除本次关联交易外，过去 12 个月内公司及下属子公 司与淮北矿业集团及其控制的企业累计发生 2 笔非日常关联交易，交易金 额为 6,073.10 万元；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同 的关联交易。 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不存在重大法律障碍。 东煤业 37.5%股权，交易价款以青东煤业股东全部权益价值截至 ...

1. 本次准矿股份收购淮北矿业集团持有的青东煤业 37.5%股权,有助于公 司进一步聚焦煤炭主业,优化资产结构,符合公司做强做大煤炭主业的发展战 略;有利于进一步提高公司核心竞争力,符合公司及全体股东利益。 2. 交易标的经具有证券、期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计 和评估,资产评估采用的评估方法适当,评估结论合理。本次交易价格以标的资 产评估报告确定的评估价值为定价依据,具有公允性、合理性,符合市场原则, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关法律法规,淮 北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 28 日召开 第九届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议,对公司第九届董事会第二 十一次会议拟审议的《关于全资子公司收购淮北青东煤业有限公司 37,5%股权暨 关联交易的议案》进行事前审核并发表审核意见如下: 3. 同意本次准矿股份收购淮 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 编号：临 | 2023—046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 二、项目对公司的影响 甲醇综合利用制 60 万吨无水乙醇项目达产后年耗甲醇约 45 万吨，实现了焦 炉煤气综合利用制甲醇项目（甲醇产能为 50 万吨/年）向下游产业链的进一步延 伸。乙醇为世界公认的优良汽油添加剂和重要的基础化学品，市场需求巨大，但 产能不足。该项目投产后，有利于推动公司煤化工产品向高端化、多元化、低碳 化发展，同时有利于进一步提升公司盈利能力和核心竞争力，助力公司转型升级 和可持续发展。 三、风险提示 目前该项目尚处于试生产阶段，其从试生产、正式投产到全面达产并产生经 济效益尚需一定时间。在前期试生产阶段，项目生产装置、产品产量及质量的稳 定性有待于观察和提升；未来可能存在行业政策环境、竞争加剧、产品价格波动 及安全运行等风险。公司将根据该项目试生产计划认真组织生产，力争缩短整套 装置试生产时间，争取项目早日顺利投产。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2023—045 债券代码：110088 债券简称：淮22转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月 21日接待 了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下： 一、接待时间 2023 年12月21日 二、接待地点 安徽省淮北市人民中路 276号淮北矿业会议中心 三、参会人员 调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、中信资管、摩根基金、煜德投 资、泰康资管、景顺长城基金、银华基金、兴全基金、长江养老保险、兴银理财、 诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资管。 ...

| | | 信湖煤矿为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称"淮矿股份"）之 控股子公司亳州煤业下属分公司，淮矿股份持有亳州煤业 67.85%股权。信湖煤 矿主要产品为焦煤和 1/3 焦煤，核定产能 300 万吨/年。 信湖煤矿 2022 年产量 213.61 万吨，净利润 4.52 亿元，占公司 2022 年度净 利润的 6.43%，2023 年 1-9 月份产量 133.73 万吨（自二季度起，工作面受过断 层影响，产量出现阶段性下降且灰分较高），净利润-2.39 亿元。目前信湖煤矿 因出水临时停产，公司已制定治水和系统恢复方案，正加快组织实施，治水结束 后将及时复工。本次受损主要资产已投保了财产险，公司已向投保保险公司报告， 淮北矿业控股股份有限公司 所属亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事故基本情况 2023 年 11 月 5 日凌晨，淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）所属 安徽亳州煤业有限公司（下称"亳州煤业"）信湖煤矿 815 工作面出水 30m3 / ...