宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第七条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第二章 独立董 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外担保管理制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，加强宁夏宝丰能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）。 第三条 本制度所述的"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对控股子公 司提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外投资管理制度 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符 合公司的经营宗旨、发展战略和发展规划，有利于拓展主营业务，优化产业结构， 有利于提高核心竞争力，实现可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 公司对外投资应遵循合法、审慎、有效的原则，控制投资风险。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策及披露 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会或董事长。具体权 限划分如下： （一）公司对外投资达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后提交股东 会审议： 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁夏宝丰能源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、部门 规章和业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规及《宁夏宝丰能 源集团股份有限公司信息披露管理制度》执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金,不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利 益。公司发现控股股东、实际控制 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关联交易管理制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，制定本 制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易管理的组织机构 第四条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会办公室。 第三条 公司财务部和董事会办公室是关联交易管理的归口部门，在财务总 监和董事会秘书的领导下开展关联交易管理工作。财务部和董事会办公 ...

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、公司股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员、以及其他列席股东会人员具有约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司股东会议事规则 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，规范公司股东会的行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会召 开程序、表决方式和决议内容的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》及其他有关法律法规、部门规章和业务规则及《宁夏宝丰能源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、《公 司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的规定召开 股东会，保 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露管理制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《宁夏宝 丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、 部门规章和业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。 信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-040 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,688,328,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2952 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事刘元管先 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-633 北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:宁夏宝丰能源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")作为宁夏宝丰能源集团股 份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 ...

Market Performance - The basic chemical index increased by 1.11% from August 23 to August 29, while the CSI 300 index rose by 2.71%, indicating that the basic chemical sector underperformed the CSI 300 by 1.60 percentage points, ranking 11th among all sectors [1][2] - The top-performing sub-industries included nylon (5.68%), rubber additives (5.44%), potassium fertilizer (4.65%), food and feed additives (2.99%), and fluorochemicals (2.99%) [1][2] Chemical Product Price Trends - The top five products with the highest weekly price increases were NYMEX natural gas (11.11%), crude phenol (7.12%), niacinamide (5.78%), phenol oil (5.16%), and hydrofluoric acid (5.00%) [3] - The top five products with the largest weekly price declines included liquid chlorine (-75.00%), sodium (-6.78%), coal tar (-4.17%), anthracene oil (-4.11%), and lithium carbonate (industrial grade) (-4.09%) [3] Industry Dynamics - In the first half of 2025, the basic chemical sector achieved operating revenue of 1,123.83 billion yuan, a year-on-year increase of 3.03%, and a net profit attributable to shareholders of 69.72 billion yuan, up 4.43% year-on-year [4] - In Q2 2025, the sector reported operating revenue of 587.10 billion yuan, a year-on-year increase of 0.80% and a quarter-on-quarter increase of 9.38%, with a net profit of 35.72 billion yuan, down 2.66% year-on-year but up 5.03% quarter-on-quarter, indicating an improving trend in quarterly profitability [4] Company Performance Highlights - In the refrigerant sector, Juhua Co. reported H1 2025 operating revenue of 13.33 billion yuan, up 10.36% year-on-year, and a net profit of 2.05 billion yuan, up 145.84% year-on-year [6] - Sanmei Co. achieved H1 2025 operating revenue of 2.83 billion yuan, a 38.58% increase year-on-year, with a net profit of 999.5 million yuan, up 159.22% year-on-year [6] - In the agricultural chemicals sector, Yara International reported H1 2025 operating revenue of 2.52 billion yuan, a 48.54% increase year-on-year, and a net profit of 855 million yuan, up 216.64% year-on-year [7] - Salt Lake Co. reported H1 2025 operating revenue of 6.78 billion yuan, down 6.30% year-on-year, but a net profit of 2.52 billion yuan, up 13.69% year-on-year [7] Investment Recommendations - Current investment focus includes the refrigerant sector, with recommendations for companies like Jingshi Resources, Juhua Co., Sanmei Co., and Yonghe Co. [9] - The chemical fiber sector is also highlighted, with recommendations for Huafeng Chemical, Xin Fengming, and Taihe New Materials [9] - Other recommended companies include Wanhua Chemical, Hualu Hengsheng, Luxi Chemical, and Baofeng Energy [9] - The tire sector includes recommendations for Sailun Tire, Senqilin, and Linglong Tire [9] - In the agricultural chemicals sector, recommended companies include Yara International, Salt Lake Co., Xingfa Group, Yuntianhua, and Yangnong Chemical [9] - High-quality growth stocks to watch include Blue Sky Technology, Shengquan Group, and Shandong Heda [9] Industry Rating - The basic chemical industry maintains an "overweight" rating [10]