二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 9 次会议。 （一）2024 年 1 月 23 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议（第八届 审计委员会第六次会议），审议并通过了以下事项： 长城汽车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）上市地监管法规及 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现就董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，本公司第八届董事会审计委员会由 3 名独立非执行董事（乐英女士、范辉 先生及邹兆麟先生）及 1 名非执行董事（何平先生）组成，范辉先生任主任委员。 1.《关于调整 2024 年度租赁（长期）日常关联（连）交易上限的议案》； 2.《关于调整 2024 年度提供服务日常关联（连）交易上限的议案》。 （二）2024 年 2 月 22 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议（第八届 审计委员会第七次会议），审议并通过了《关于德勤参与长城汽车之子公司 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债代码：长汽转债 | | 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省保定市莲池区朝阳南大街 2266 号长城汽车股份有限公司 会议室 长城汽车股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

H 股股票代码：02333（港币柜台）及 82333（人民币柜台） 长城汽车股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED A 股股票代码：601633 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 23 日 会议须知 各位股东、股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有 关要求，通知如下： 一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下 午 13:00—13:50 办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所 持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参 加会议表决。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东和股东授权代 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2025 年 3 月 28 日，长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）以现场和通讯相结 合的会议方式召开第八届监事会第三十次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席卢彩娟女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限 公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财务 报表及审计报告》） 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。 ...

| 证券代码：601633 | 证券简称：长城汽车 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113049 | 转债简称：长汽转债 | | 长城汽车股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"长 城汽车"）以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第三十四次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议， 会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》 及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于 2024 年度经审计财务会计报告的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司 2024 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财 务报表及审计报告》） 审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议 ...

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-029 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 2、如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣除公 司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分 配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00223 号 长城汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了长 城汽车股份有限公司(以下简称"长城汽车")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长城汽车于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师 - 厅(生成 合伙) 中国注册会计师: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城汽车董事会的责任。 ...

长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 长城汽车股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | રે - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 161 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03850 号 (第1页,共4页) 长城汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长城汽车股份有限公司(以下简称"长城汽车")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 长城汽车 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合 ...

2024 年度独立董事述职报告（范辉） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了本公司及全体股东的利益。作为本公司董事会独立董事（独立非执行董事），现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人范辉，男，47 岁，中国注册会计师，本人 2000 年毕业于中央财经大学税务系 税务专业，2003 年毕业于北京工商大学会计学专业。本人于 2000 年 9 月至 2005 年 5 月 于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永会计师 事务所任高级经理， 2010 年 5 月至 2012 年 12 ...

长城汽车股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人乐英，女，53 岁，本公司独立非执行董事。副教授，于 1993 年毕业于华北电 力大学机械制造工艺与设备专业，1996 年，于华北电力大学取得工学硕士学位后留校任 教。2011 年，于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程 系副教授，2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事，及董事会审计委员会委员、董事 会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、战略及可持续发展委员会委员。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立董事独立性的情形。 1 二、履职情况 （一）出席会议的情况 2024 年度，公司共召开 20 次董事会，本人出席情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（乐英） 各位股东及股东代表： 作为长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，2024 年度本 ...