证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-058 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司董事会 光大证券股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会及监事会 的任期将于 2023 年 12 月 14 日届满。公司正在根据《证券基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规遴选新一任董事会及监事会成 员，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会和 监事会延期换届，董事会各专门委员会的任期相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员， 董事会各专门委员会委员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 根据相关工作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时 履行相应的信息披露义务。 20 ...

1 光大证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 光大证券股份有限公司 二〇二三年十二月 光大证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保光大证券股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知 如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以 下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股 东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的"股东发言登记 处"登记，并 ...

公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>的议 案》。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-055 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:30 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。其中，赵陵先生、宋炳方先生、尹 岩武先生、陈明坚先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘 运宏先生以视频方式参会；刘秋明先生、谢松先生、王勇先生以通讯 方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列 席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-056 光大证券股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-057 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 6 日审议通过了《关于修订<光大证券股份有 限公司章程>的议案》，拟根据《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》优化《公司章程》中党建相关表述。 具体修订情况请见附件修订对照表。 除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。 本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议。 特此公告。 附件：修订对照表 光大证券股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 1 附件： 《公司章程》修订对照表 | 序 | 修改前 | 修改后 | 依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十条 根据《中国共产党章程》及 | 第十条 根据《中国共产党章程》及 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 光大證券股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601788 | 說明 | A股(上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,906,698,839 RMB | | | 1 RMB | | 3,906,698,839 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,906,698,839 RMB | | | 1 RMB | | 3,906,698,839 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-054 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 1 月 19 日，光大证券股份有限公司（以下简称公司）第 六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于香港子公司租赁办公用 房的议案》，公司全资子公司中国光大证券国际有限公司（以下简称 光证国际）拟与公司关联人光大中心有限公司（以下简称光大中心） 签订租赁协议，承租光大中心办公用房（详见公司公告临 2023-003 号、临 2023-004 号）。2023 年 11 月 29 日，光证国际与光大中心正 式签署了租赁协议，协议主要内容如下： 一、协议主体 中国光大证券国际有限公司（承租人） 光大中心有限公司（出租人） 二、租赁区域及面积 租赁区域为香港湾仔告士打道 108 号光大中心 10 楼、12 楼及 31-33 楼，租赁面积约为 52,670 平方英尺。 三、租赁期限、租金及服务费 1 租期为三年，期满 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-053 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 11 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 24 日收到独立董事刘运宏先生的辞职报告。因工作原因，刘运宏先生 辞去公司独立董事及董事会薪酬、提名与资格审查委员会、风险管理委 员会委员职务。刘运宏先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦 无其他因辞职而需知会股东和债权人的事宜。 因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。 刘运宏先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。公司将尽快按 照相关规定选举新任独立董事。公司对刘运宏先生任职期间所做的贡 献表示感谢。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601788 证券简称：光大证券 光大证券股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2023年半年度报告 公司代码：601788 公司简称：光大证券 光大证券股份有限公司 2023 年半年度报告 ...