我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70007899_H01号的无保留意见审计报告。 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70007899_H05号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》的要求，紫金矿业集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及紫金矿业集团财务有 限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是紫金矿业集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计紫金矿业集团股份有限公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对紫金矿业集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永 ...

紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年12月31日 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 – 12 | | 一、 | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70007899_H06号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司截至2023年12月31日止的前 次募集资金使用情况的专项报告（"前次募集资金使用情况的专项报告"）进行了鉴 证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前 次募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是紫金矿业集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况的专项报告独立发表鉴证意见。 紫金矿业集团股份有限公司 目录 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"） 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等境内外相关法律、法规、制度、规章要求，依法合规、 勤勉尽责、忠实履职，审慎行使公司及股东赋予的权利，认真审 议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司整 体利益和中小股东合法权益；在公司治理、透明度等方面积极履 职，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责有关情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 紫金矿业第八届董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 6 人， 占董事会人数 46%，符合并高于《上市公司独立董事规则》三分之 一比例要求。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薄少川先生，1965 年生，加拿大籍，硕士研究生，高级工程 师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任 职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加 拿大）艾芬豪 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-030 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会以及 2023 年第一次 H 股 类别股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次 公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。 根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜（以下简称 "相关授权"）的有效期为该次股东大会及类别股东大会审议通过之日起 12 个月， 将于 2024 年 5 月 24 日届满。 鉴于公司本次发行的相关工作仍在持续推进 ...

e p y T t r o p e R _ e l b a T | t s r i F _ e l bT able_First a 华T 福 证券 Table_First|Table_Summary Table_First|Table_ReportDate 紫金矿业 2024年3月18日 公 司 紫金矿业（601899.SH） 研 Table_First|Table_Rating 买入(维持评级) 究 当前价格： 15.78元 对标海外铜矿龙头，紫金显著低估成长性更佳 目标价格： 20.48元 Table_First|Table_MarketInfo 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本（百万股） 26326/20556 ➢ 资源角度看，紫金矿业估值低、弹性大。1）资源量及储量：截至23年， 总市值/流通市值（百万元） 415424/324378 紫金矿业铜储量预计3400万吨，接近自由港3406万吨，低于南方铜业4403 每股净资产（元） 3.87 万吨，紫金平均品位0.55%，高于自由港0.46%和南方铜业0.39%。金储量1191 资产负债率（%） 59.02 万吨，高于自由港383万吨和南方铜业15 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-019 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度业绩与经营 情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:30 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）至 3 月 22 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir ...

本次注销股份的有关情况 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 预计注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58.23 | 58.23 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 19 | 日 | 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-018 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2020 年限制性股票激励计划中有 9 名激励对象离 职或考核不符合解锁条件等原因，不再具备激励资格，公司对该 9 名已获授但尚 未解除限售的 58.23 万股限制性股票予以回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会 2024 年第 1 次临时会议、第八届 监事会 2024 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股 ...

证券研究报告 | 2024年03月11日 紫 金 矿 业 （ 6 0 1 8 9 9 . S H ） 铜 矿 年 产 量 首 次 超 百 万 吨 ， 成 长 性 仍 值 得 期 待 公司研究 · 深度报告 有色金属 · 工业金属 ...

上 市 公 司 有色金属 2024 年03月 07 日 紫金矿业 (601899) 公 司 研 究 / ——对标南方铜业，公司成长属性强，未来可期 公 司 深 报告原因：强调原有的投资评级 度 买入 投资要点： （维持）  他山之石：全球铜储量最大的南方铜业。公司成立于 1952 年，于 1996 年在纽约和利 马证券交易所上市，是全球铜储量、资源量最大的公司，全球第 5 大矿铜生厂商、第 10 证 券 市场数据： 2024年03月06日 大铜冶炼厂商。1）主要矿产品：包括铜、钼、锌、金、银，其中铜产品收入占总收入的 研 收盘价（元） 14.2 77%。2）矿产资源可观：据公司公告，截至2022年底，公司铜储量44.8百万吨，铜资 究 一年内最高/最低（元） 14.36/10.38 源量71.9百万吨。公司拥有四座主力铜矿山，分别为Buenavista、La Caridad（位于墨 报 市净率 3.6 西哥），和 Toquepala、Cuajone（位于秘鲁）。3）产量：据公司公告，2022 年铜矿 告 息率（分红/股价） 0.35 流通 A 股市值（百万 产量89.5万吨，钼矿产量2.6万吨，锌矿产量6. ...