证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-039 大参林医药集团股份有限公司 关于聘请战略顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据公司战略发展、产业布局的需要，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟聘请柯康 保先生为公司战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与柯康 保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税）。 ● 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一，本次聘请行为构成关联交易，但不构成重大资产重 组，本次聘请事宜的实施不存在重大法律障碍。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1、关联关系说明 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成 关联 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-037 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》 根据公司战略发展、产业布局等需要， 公司拟聘请柯康保先生为战略顾问， 为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保 先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 12 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-039 大参林医药集团股份有限公司 关于聘请战略顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要， 公司拟聘请柯康保先生为战略顾问， 为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保 先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 120 万元（含税）。 战略顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员。 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的 关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。 截至本次关联交易（不包含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人 柯康保先生及其控制的企业合计发生关联交易金额为 1359.41 万元，但未占公 司最近一期经审计总资产 5%以上。相关的关联交易已经过股东大会审议。 二、关联人基本情况 根据公司战略发展、产业 ...

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，具体情况如下： 根据有关法律法规及公司章程的规定，经公司控股股东之一柯云峰先生推 荐，提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期至第四届董事会任期届满。截至本公告日，柯拓基先生并无持有本公司股 份，与公司控股股东之一柯云峰先生为父子关系，本次提名符合《章程》关于 股东提名董事候选人的规定。 经公司董事会提名委员会对柯拓基先生的任职资格进行审查，本次提名的 非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意控股股东提名的柯拓基先生作为公司第 四届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票 制选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-039 大参林医药集团股份有限公司 关于聘请战略顾问暨关联交易的公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要， 公司拟聘请柯康保先生为战略顾问， 为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保 先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 120 万元（含税）。 战略顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员。 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的 关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。 截至本次关联交易（不包含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人 柯康保先生及其控制的企业合计发生关联交易金额为 1359.41 万元，但未占公 司最近一期经审计总资产 5%以上。相关的关联交易已经过股东大会审议。 二、关联人基本情况 根据公司战略发展、产业布局的需要，大参林医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"） 拟聘请柯康保先生为公司战略顾问，为公司总体发展 目标、发展战略、经营战 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-040 大参林医药集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，具体情况如下： 根据有关法律法规及公司章程的规定，经公司控股股东之一柯云峰先生推 荐，提名柯拓基先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期至第四届董事会任期届满。截至本公告日，柯拓基先生并无持有本公司股 份，与公司控股股东之一柯云峰先生为父子关系，本次提名符合《章程》关于 股东提名董事候选人的规定。 经公司董事会提名委员会对柯拓基先生的任职资格进行审查，本次提名的 非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力，未发现其有法律法规 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意控股股东提名的柯拓基先生作为 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-041 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-041 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-038 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》 公司监事会审议后认为：柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的 行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布 局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股 东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-038 大参林医药集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第四届监事会第十九次会议决议公告 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》 公司监事会审议后认为：柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的 行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布 局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股 东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...