特此公告。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-062 合盛硅业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘世 超先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相应职责，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 刘世超先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。刘世超 先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式如下： 证券事务代表简历 刘世超先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任杭 州同策云领股权投资管理有限公司投资经 ...

3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，最终判决及后续执 行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省平湖市人民法院 出具的（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑事判决书》。现将相关情况公告如下： 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-059 合盛硅业股份有限公司 关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被害单位 经依法审理，浙江省平湖市人民法院出具（2023）浙 0482 刑初 222 号《刑 事判决书》，判决主要内容如下： "依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、 第六十四条、第十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污 贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定，判决如下: 一、案件基本情况 （一）案件当事人 1、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第三次会议及 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》，对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行修订。 近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及的工商变更登记 手续并取得变更后的《营业执照》。最终登记完成后的《公司章程》全文将同日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。相关登记信息如下： 名称：合盛硅业股份有限公司 统一社会信用代码：913304007782903872 注册资本：壹拾壹亿捌仟贰佰贰拾万陆仟玖佰肆拾壹人民币元 类型：股份有限公司(外商投资、上市) 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-058 合盛硅业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2005 年 08 月 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

一、本次差异化权益分派的原因 中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为合盛硅 业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）的保荐机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规 范性文件的要求，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以 下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，并出具核查意见如下： 2023 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，2023 年 12 月 27 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回 购公司部分股份。截至 2024 年 7 月 30 日，公司实际通过集中竞价交易方式累计 回购股份 8,212,418 股，存放于合盛硅业股份有限公司回购专用证券账户内。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大 ...

A 股每股现金红利 0.68 元（含税）。 相关日期 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-057 合盛硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/16 | － | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账户的股份不参与利 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-056 合盛硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 年 | 27 | 日~2024 | 12 | 26 | 日 | | 月 | | | □减少注册资本 | | | | | | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 821.2418 | | | ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-055 合盛硅业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,842,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0907 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：合盛硅业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议 ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 8 月 1 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2024 年 8 月 1 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月一日 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、会议时间 | 2 | | 二、现场会议地点 | 2 | | 三、会议主持人 | 2 | | 四、会议审议事项 | 2 | | 五、会议流程 | 2 | | 会议须知 | 4 | | 议案一 | 6 | 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 五、会议流程 （一）会议开 ...