证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-057 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | （一） | 依照其所持有的股份份额 | （一） 依照其所持有的股份份额 | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | 获得股利和其他形式的利益分配； | | （二） | 依法请求、召集、主持、参 | （二） 依法请求、召集、主持、 | | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | | 参加或者委派股东代理人参加股东大 | | 并行使相应的表决权； | | 会，并行使相应的表决权； | | （三） | 对公司的经营进行监督，提 | （三） 对公司的经营进行监督， | | 出建议或者质询； | | 提出建议或者质询； | | （四） | 依照法律、行政法规及本章 | （四） 依照法律、行政法规及本 | | 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | 章程的规定转 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 2024 ..3 | | --- | | 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案6 | | 议案二：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 H | | 案 7 | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 10 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公 | | 开发行 H 股并上市有关事项的议案 11 | | 议案五：关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案 16 H | | 议案六：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 17 | | 议案七：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 18 | | 议案八：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | | 19 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-058 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》及《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下称本次发行上市），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司 的实际情况及需求， ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关联交易管理办法 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及 中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》（以下称"《上交所上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上 市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）有关规定 及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 根据《上交所上市规则》，公司的关联交易，是指公司、控股子 公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第三条 根据《香港上市规则》，关连交易指公司及其附属公司与关连人士 进行的交易，以及与第三方进行的指定类别交易，而该指定类别交易可令关连 人士透过其于交易所涉及实体的权益而获得利益。有关交易可以是一次性的交 易或者持续性的交易。上述交易包括资本性质和收益性质的交易，不论 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 依法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料、档案和其他物品是否属于国家 秘密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定；公司对所提供 或者公开披露的文件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的， 应当报有关业务主管部门确定。 经保密行政管理部门或有关业务主管部门确定不属于涉及国家秘密的、国 家机关工作秘密，公司可径行向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构 提供或者公开披露；如保密行政管理部门或有关业务主管部门确定涉及国家秘 密的、国家机关工作秘密的，公司应按第五条规定履行批准程序后再行提供或 者公开披露。涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料和其他物品，未 经有审批权限的主管部门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得 向有关证券公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全、保护社会公共利益及佛山市海天调味食 品股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，规范公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国 ...

第一章 总 则 监事会中应包括一名职工代表，由公司全体职工或职工代表大会民 主选举产生。 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第二章 监事、监事会的职权义务 - 1 - 佛山市海天调味食品股份有限公司 第三章 监事会的召集与通知 在监事会办公室收到监事的书面提议后五日内，监事会办公室应当 发出召开监事会临时会议的通知。 第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）监事会的 职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监 督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他 有关法律法规以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海 天调味食品股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"） 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"） 设立提名委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规 范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规定履行职 责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由公司董 事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（以下称上交所），说明原因 并公告。 1 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香港上市规 则》）等有关规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称公司章程），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-056 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事 务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构及公司完成本次发行 上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在境外发行上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行上市的审计机构及公 司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 二、拟聘 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕180 号 关于对何涛采取出具警示函措施的决定 何涛： 经查，你作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称 公司)监事，你的证券账户在 2024 年 9 月 24 日至 10 月 18 日 期间买卖公司股票,其中 2024 年 9 月 24 日卖出 5,500 股，成 交金额 209,734 元；2024 年 9 月 27 日买入 13,200 股，成 交金额 564,563 元；2024 年 10 月 11 日买入 1,500 股，成 交金额 69,030 元；2024 年 10 月 18 日卖出 6,100 股，成交 金额 259,250 元。 抄送：证监会上市司、法治司；上海证券交易所。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条第一款的规定,上述行为构成短线交易。同时，上述 行为违反了《证券法》第三十六条第二款和《上市公司董事、 广东证监局办公室 2024 年 11 月 4 日印发 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 ...