（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 爱玛科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至首次授予日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件的规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单（截至首次授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予部分的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 3、本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象为董事、高 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。 一、 总体情况 序号 姓名 职务 拟获授的限 制性股票数 量（股） 占本激励计划 首次授予限制性 股票总数的比例 占公司股本总额 的比例 1 罗庆一 副总经理 300,000 2.4889% 0.0348% 2 高辉 董事、副总经理 300,000 2.4889% 0.0348% 3 李玉宝 副总经理 300,000 2.4889% 0.0348% 4 郑慧 副总经理、财务总监 223,000 1.8501% 0.0259% 5 王春彦 董事、副总经理、董事 会秘书 93,000 0.7715% 0.0108% 6 彭伟 董事 43,000 0.3567% 0.0050% 中高层管理人员、核心技术（业务）人员 （387人） 10,794,690 89.5551% 1.2527% 合计 12,053,690 1 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会 议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的 议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议 通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召 ...

爱玛科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见（截至首次授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件的规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会对爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单（截至首次授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予部分的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2025年5月24日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具了查询证明。 二 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 二〇二五年六月 1 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 2 法律意见书所需要的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言，所有文件 或口头证言真实、完整、有效，且无任何虚假、隐瞒、遗漏或误导之处，其向本 所提供的副本或复印件与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真 实的。对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、 爱玛科技或其他有关单位出具的证明文件作出合理判断。 3、本所仅就与爱玛科技本激励计划就所涉的相关事项发表意见，而不对公 司本激励计划所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备 对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二五年六月 1 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致： 爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,536,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.5589 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，因时间关系，本次会议的通知和材料以 电话、口头等方式向全体监事送达；全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限 要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议 由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分相关 事项的议案》 经审核，监事会认为，公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予部 分拟授予激励对象名单、权益数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 ...

爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，因时间关系，本次会议的通知和材料以 电话、口头等方式向全体董事送达；全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限 要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议 由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事一致通过如下决议： | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 二、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事 ...