上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海吉祥航空股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于对全资子公司增资并对其吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海吉道航企业管理有限公司（以下简称"吉道航企业 管理"） 吸收合并主体名称：合并方为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）；被合并方为吉道航企业管理。 增资金额：216,616.12 万元人民币 特别风险提示: 公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行 债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业 管理已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果 产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍 然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投 资风险。 本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、本次增资及吸收合并情况概述 公司于 20 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方 式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购价格 不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-011）及 《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：临 2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-022 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）80,320 万股，占其所持公司股份数的 78.68%，占公司股份总数的 36.28%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： | | | | | | | | | 上海银行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 3,000 | 2.94% | 1.36% | 2024 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-021 上海吉祥航空股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"吉祥航空"）于 2023 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 138,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专用账户。截至 2023 年 10 月 31 日，公司已将上述用于临时补充流 动资金的 44,700 万元募集资金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日及 2023 年 10 月 31 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-056）、 《上海吉祥 ...

关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）78,320 万股，占其所持公司股份数的 76.72%，占公司股份总数的 35.37%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团通知，获悉其所持有本公司的部分股 份已解除质押，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况： 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-020 上海吉祥航空股份有限公司 | 单位：万股 | | --- | | | | | | 占其所 | 占公 | | | 剩余被 | 剩余被质押 | 剩余被质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-019 上海吉祥航空股份有限公司 2024 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2024 年 2 月份合并主要运营数 据： （一）运营情况 2024 年 2 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 35.25%， 其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为 17.73%、244.15%和 48.31%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 42.07%，其中国内、国际和地 区航线旅客周转量同比变动分别为 24.40%、302.61%和 56.59%；客座率为 87.40%， 同比上升 4.19%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为 4.80%、11.60% 和 4.37%。 2024 年 2 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比下 降 1.24%，国内旅客运输量（按 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-018 上海吉祥航空股份有限公司 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 解除日期 质权人 剩余被 质押股 份数量 剩余被质押 股份数量占 其所持股份 比例 剩余被质押 股份数量占 公司总股本 比例 | | | | | | | | | 上海浦东 发展银行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 均瑶 | 102,086.21 | 46.11% | 1,800 | 1.76% | 0.81% | 2024 | 年 3 | 股份有限 | 77,170 | 75.59% | 34.86% | | 集团 | | | | | | 月 | 11 日 | | | | | | | | | | | | | | 公司温州 | | | | | | | | | | | | | 分行 | | | | | 合计 | - | - | 1,800 | 1.76% | 0.81% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,219,100 股，占公司总股本的 比例为 0.10%，回购的最高价为 13.34 元/股、最低价为 13.02 元/股， 已支付的总金额为 29,340,727.48 元(不含交易费用)。 2024 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资 金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回 购价格不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股），回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起 6 个月内。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-016 上海吉祥航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 2 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施了首次股份回购，根据相关法律法规规定，现将本次回购股份情况公告如下： 公司首次回购股份数量为 1,375,800 股，占公司总股本的比例为 0.06%，购 买的最高价为人民币 13.34 元/股，最低价为人民币 13.19 元/股，已支付的总金 额为人民币 18,263,073.48 元（不含交易费用）。本次股份回购符合法律法规的 有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披 露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 19 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第六次会议审议通过了 ...