金诚信矿业管理股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《金诚信 矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《金诚信矿业管理股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他相关规定， 董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选举产 生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-091 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 Lonshi 铜矿东区资源量情况的公告 关 Lonshi 铜矿东区估算资源量情况见下表 1。 本次 Lonshi 铜矿东区资源估算结果均为新增资源量，因目前尚未开展可行 性研究，故本次未估算证实储量和可信储量。 本次 Lonshi 铜矿东区估算资源量非实际可经济开采利用的矿石储量，存在 总资源量、储量与实际开发利用的总资源量、储量不一致的风险。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）对全资子公司 Sabwe Mining Sarl 位于非洲刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）的 Lonshi 铜 矿开展了地质勘查工作，委托天津华北地质勘查总院有限公司编写了《刚果（金） 上加丹加省龙溪铜矿东区勘探报告》并通过北京中矿联咨询中心评审，于近日更 新了 Lonshi 铜矿东区的资源量估算数据。现将有关情况公告如下。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 Lonshi 铜矿位于刚果（金）东南部，行政区划属刚果（金）上加丹加省萨 卡尼亚市管辖，根据矿体分布特征划分为西 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 被担保人名称：公司全资子公司北京众诚城商贸有限公司（简称"北京 众诚城"）。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为北京众诚城 新增的担保金额为人民币 1,000 万元。截至目前，公司已实际为北京众诚城提供 的担保余额为人民币 2,000 万元（含本次）。 本次担保无反担保。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。 特别风险提示：北京众诚城为资产负债率超过 70%的被担保人，敬请广 大投资者注意相关风险。 一、 担保事项概述及进展情况 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，北京众诚城的资产总额 45,736.72 万元，负债总 额 34,32 ...

Group 1: Production Plans - Dikulushi copper mine plans to produce approximately 10,000 tons of copper concentrate equivalent in 2024 [2] - Lonshi copper mine aims to achieve production of 20,000 tons of copper metal and sales of 22,000 tons in 2024 [2] - Two Rivers phosphate mine targets to complete production and sales of 300,000 tons of phosphate rock for the year [3] Group 2: Weather Impact - The rainy season (November to April) will affect production and transportation at Dikulushi and Lonshi copper mines [3] - Lonshi mine is only 3 km from the Zambia border, with better infrastructure, thus less affected by the rainy season [3] - Dikulushi mine faces significant challenges due to road conditions during the rainy season, leading to lower production and sales [3] Group 3: Resource Exploration - The company has discovered three major copper ore bodies in the Lonshi fault zone, with stable continuity and uniform copper grade [4] - Resource estimation for Lonshi remains incomplete, indicating uncertainty in future assessments [4] Group 4: Lubambe Copper Mine Operations - The company is implementing measures to ensure a smooth transition of management at Lubambe copper mine [4] - Technical upgrades are planned for the entire mining system from 2024 to 2026 to achieve production capacity [4] - The acquisition of Lubambe's debt will not increase the company's debt-to-asset ratio due to internal debt consolidation [4] Group 5: San Matias Project - The San Matias Alacran copper-silver project has completed feasibility studies, with environmental assessments submitted for approval [5] - The project is not yet in the construction phase pending environmental impact assessment approval [5] Group 6: Mining Services Growth Potential - Growth in mining services is driven by new projects and increased business volume from existing operations [5] - Pricing for mining services is based on a cost-plus model, considering resource endowment and technical difficulty [6] Group 7: Overseas Operations - The company employs a combination of domestic and local personnel for overseas projects, enhancing local employment and training [6] - The company has gained recognition in international markets, successfully undertaking various overseas mining projects since 2012 [6] Group 8: Future Acquisition Plans - The company prefers resource acquisition through exploration for economic efficiency, focusing on copper and precious metals that align with its scale [7]

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-089 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、合同期：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，总日历天数 730 天。 5、合同价款：本合同为单价合同，根据预计工作量暂估合同金额约 12,000 万美元, 最终以实际验收完成工作量及结算款为准。 6、合同双方当事人 金诚信矿业管理股份有限公司及子公司近日收到了部分经双方签字盖章的 日常经营合同文件。其中，主要合同情况如下： 一、工程项目及协议主要情况 （一）谦比希铜矿主矿体、西矿体 2024-2025 年度采矿合同 1、工程名称：谦比希铜矿主矿体、西矿体采矿工程。 2、工程地点：赞比亚谦比希铜矿。 3、承包范围： 1）主矿体：承担井下开拓、采准、切割、回采、支护、运输及 300ML A 组 钻孔以下充填的所有工作内容（不含 800ML 西试验采场施工内容）；负责 500ML ...

中国银河证券股份有限公司 关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十一月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 注册资本：58,340.8432 万元人民币（因公司处于可转债转股期间，截至 2024 年 9 月 30 日，公司实收股本为 62,375.9261 万人民币，尚未办理工商变更登记手 续 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 二〇二四年十一月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）及本 项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 银河证券接受金诚信委托，担任其向不特定对象发行可转债的保荐人。 3-1-2 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 （注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室） （申报稿） 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二四年十一月 股票简称：金诚信 股票代码：603979 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理金诚信矿业管理 股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 〔2024〕269 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证 券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定 形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 ...