中饮巴比食品股份有限公司 二〇二四年三月 章程 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-013 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司 2024 年度预计日常关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营， 属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公 平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；关 联交易金额较小，公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未 损害全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事一致同意将上述议案提交第 三届董事会第八次会议审议。 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0102 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nol.gov.cn）"进行在线 一点"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.or.jp.cn）"进行可能 容诚 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0102 号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"巴比食品")2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巴比 ...

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 截至2024年3月27日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 注：1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系公司 1 单位：万元 序号 项目名称 募集资金 计划使用规模 募集资金 实际投入金额 1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,309.75 2 信息化建设项目 600.00 673.84 3 南京智能制造中心一期项目 27,780.00 20,640.97 4 武汉智能 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，本公司于 2020 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价为 12.72 元，募集资 金总额为人民币 78,864.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,459.21 万元后， 实际募集资金金额 ...

经核查独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 陈晓漫先生、姚禄仕先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中赞股份 中饮巴比 Eriag 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等要求，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 中饮巴比食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中饮巴比食品股份有限公司 未来三年分红回报规划 为进一步完善和健全中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司的实际情 况，制定《中饮巴比食品股份有限公司未来三年分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润 分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-014 中饮巴比食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上予以披露。 本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。 特此公告。 一、注册资本的变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2024 年 2 月 27 日完成预留授予登记工 作，公司总股本由 249,980,500 股变更为 250,143,500 股,注册资本由 249,980,500.00 元变更为 250,143,500.00 元，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。 | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 24,998.05 | 万元。 | 25,014.35 万元。 | | | 第 十 ...

公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中饮巴比食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

中饮巴比食品股份有限公司 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席 会议，会议审议通过的议案情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现 将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为姚禄仕先生、陈晓漫先生、苏爽先生。 其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的姚禄仕 先生担任主任委员。 公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第十 八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，换届选举产 生第三届董事会及第三届董事会专门委员会。公司第三届董事会审计委员会成员 为姚禄仕先生、陈晓漫先生、刘会平先生。其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公 司独立董事，由 ...