证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-060 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。 （二）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 2023 年 7 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》：以方案 实施前的公司总股本 93,691,616 股为基数，每股派发现金红利 1.27 元（含税）， 以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 118,988,352.32 元， 转增 37,476,646 股，本次分配后总股本为 131,168,262 股。2023 年 7 月 20 日， 公司已完成 2022 年年度权益分派。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数分配 ...

2024 年 8 月 6 日 监事会对本激励计划第一个归属期 193 名激励对象进行了核查，认为各激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其绩效考核结果合规、真 实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本激励计划 193 名激励对象作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期 归属条件已经成就。 北京石头世纪科技股份有限公司监事会 北京石头世纪科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2023 年限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-058 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 18.0049 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1368%， 购买的最高价为 352.02 元/股，最低价为 266.38 元/股，已支付的总金额为 5,449.66 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 ...

2023年8月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，回购价格不超过435元/股（含），回购资金总额不低于5,117.78 万元（含），不超过人民币10,235.55万元（含）；回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。 特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定，对公司2023年度利润分配方案及资本公积转增股本方案所涉及的差 异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年8月31日，公司披露了《北京 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-057 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 4.67067 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大 会审议通 ...

大家好我是石头科技的董事长兼总经理昌晋石头科技是一家在智能清洁领域具有显著影响力的创新型企业自2014年7月在北京成立以来公司始终专注于智能清洁机器人及其他智能电器的设计研发生产和销售2020年2月在上海证券交易所科创板上市 我们一直秉承成为全球领先的科技家电企业让生活更有品质感的企业愿景围绕消费者的真实痛点推出智能扫地机器人洗地机洗红衣体机及其他智能电器多品类产品为消费者提供了品类丰富的智能清洁产品使消费者 可以依靠科技解放双手作为一家科技创新的领军企业公司在2023年取得了令人瞩目的业绩成果公司2023年实现一夜收入86.54亿元同比增长30.55%实现净利润20.51亿元同比增长73.32% 净资产收益率19.56%毛利率55.13%实现营业收入和净利润的双增长同时公司一直积极致力于优化利润分配政策并多次实施回购计划与股权激励政策从上市至2023年末 合计派发现金分红金额达到12.95亿元利用1.64亿元自有资金回购股份43万6574股授予给作出贡献的员工2023年股权经历计划及事业合伙人持股计划经历人数达257人授予股份 78.0915万股通过长期的经济措施激发员工个人的工作积极性和创造力践行利益共享 ...

大家好我是石头科技的董事长兼总经理昌晋石头科技是一家在智能清洁领域具有显著影响力的创新型企业自2014年7月在北京成立以来公司始终专注于智能清洁机器人及其他智能电器的设计研发生产和销售2020年2月在上海证券交易所科创板上市 我们一直秉承成为全球领先的科技家电企业让生活更有品质感的企业愿景围绕消费者的真实痛点推出智能扫地机器人洗地机洗红衣体机及其他智能电器多品类产品为消费者提供了品类丰富的智能清洁产品使消费者 可以依靠科技解放双手作为一家科技创新的领军企业公司在2023年取得了令人瞩目的业绩成果公司2023年实现一夜收入86.54亿元同比增长30.55%实现净利润20.51亿元同比增长73.32% 净资产收益率19.56%毛利率55.13%实现营业收入和净利润的双增长同时公司一直积极致力于优化利润分配政策并多次实施回购计划与股权激励政策从上市至2023年末 合计派发现金分红金额达到12.95亿元利用1.64亿元自有资金回购股份43万6574股授予给作出贡献的员工2023年股权经历计划及事业合伙人持股计划经历人数达257人授予股份 78.0915万股通过长期的经济措施激发员工个人的工作积极性和创造力践行利益共享 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-056 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2023年年度利润分配方案 每股分红金额及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分红金额：每股派发现金红利4.68元（含税）调整为每股派发现金红利 4.67067元（含税）； 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股不 变，拟转增股本的数量由 52,522,874 股调整至 52,627,802股（具体以中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）； 本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，2022年限 制性股票激励计划第二个归属期归属完成，新增股份101,800股，并于2024年5月27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续， 公司总股本由131,477,470股增加至131,579,27 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-055 关于公司2024年事业合伙人持股计划完成非交易过户的公告 第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的12个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的24个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的36个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%； 第四个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起的48个月后，解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所持标的股 票总数的25%。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内 ...