北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688200 公司简称：华峰测控 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，北 京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京华峰测控技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司价值的认可，对公司 发展前景的信心，为切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月制定《北京华峰测 控技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，期间，根据方 案内容，公司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。 2025 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《北京华 峰测控技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案》，以进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形 象。现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案主要举措如下 一、聚焦经营主业，持续提升经营效率 在报告期内，公司始终坚定不移地贯彻既定发展战略，敏锐洞察并牢牢把握 行业复苏的宝贵契机。一方面，持续加大在技术 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,审计了北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月12日出具大信审字[2025] 第 3-00109 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-016 ●拟聘任财务及内部控制审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1.机构信息 北京华峰测控技术股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务 从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957 人，其中合伙人175人，注册会计师1 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，北京华峰测控技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事叶陈刚先生和夏克金先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 特此报告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 17 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-014 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 "证监许可[2020]93 号"文《关于同意北京华峰 测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A 股）15,296,297 股，发行价 格为 每股 107.41 元，共 募集资金 总额 1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元， 已于 2020 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对华峰测控 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 364,700,742.17 元，募集资金账 户存款余额为 429,681,467.27 元，二者差异金额为 64,980,725.10 元，为闲置募集 资金理财收益及银行利息收入与手续费差额。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会 工作规则》等法律法规及规则指引，在2024年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事叶陈刚先生、 夏克金先生和非独立董事孙镪先生，主任委员由会计专业人士叶陈刚先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 2024年度，第三届董事会审计委员会共召开了3次会议，所有会议的召开均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2023年度董事会审计委员会年度履职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 报告的议案》 3.《关于 ...