| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2023 年9月27日召开第九届董事会第八次会议，会议决定于2023年10月16日召开公司 2023年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2023〕9563 号 连云港广弘实业有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了连云港广弘实业有限公司（以下简称广弘实业公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度和 2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了广弘实业公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 ...

| 证券代码：000301 | 证券简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司石 化业务板块的配套公用工程，减少关联交易，降低运营成本，提升盈利能力，公 司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称"石化产业"）拟向 关联方盛虹石化集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）以现金方式收购其持有 的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（以下简称"石化港储"）、连云港广 弘实业有限公司（以下简称"广弘实业"）100%股权。 2023年9月27日，石化产业与盛虹石化在苏州市签订《股权收购协议》。其 中，标的公司股权交易价格以资产评估报告的评估结果作为定价依据，石化港储 100%股权的交易价格为164,843.13万元，广弘实业100%股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 | | | 页 | | | | 审 计 报 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2023 年 9 月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司收购股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次 表决。 公司为进一步完善公司石化业务板块的配套公用工程，减 ...

| 证券代码：000301 | 证券简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司拟引进战略投 资者并与 SAUDI ARAMCO ASIA COMPANY LIMITED 签署合作框架 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 名称：Saudi Aramco Asia Company Limited 沙特阿美亚洲有限公司 住所：P.O. Box 5000, Dhahran, Saudi Arabia 沙特阿拉伯达兰市 5000 号邮箱 1、本次签署的《合作框架协议》（以下简称"框架协议"）为战略框架性 协议，不构成任何法律责任和正式承诺，仅体现双方合作的初步意愿和原则。所 涉及的具体事项尚需双方另行签署对双方具有法律约束力的一系列最终协议确 定，但后续双方商谈的进程以及能否就合作最终全面达成具有法律约束力的正式 协议均具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 截止 2022 年 8 月 31 日，本期员工持股计划通过二级市场竞价交易、大 宗交易方式累计买入公司股票 1.166 亿股，占买入完成时公司总股本的 1.88%， 占目前公司总股本的 1.76%。上述购买的公司股票锁定期为 12 个月，即 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。详见公司分别于 2022 年 9 月 1 日、2023 年 4 月 18 日披露的《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告 编号：2022-117）、公司 2022 年年度报告全文等公告。 二、 员工持股计划锁定期届满后的后续安排 本期员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划的管理机制并结合市 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 账户名称 | 持股数量（股） | 占公司总 股本比例 （注） | 买入成本（元） | 成交均价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期员工 | 9,023,110 | 0.14% | 102,171,318.32 | 11.32 | | 持股集合资金信托计划 | | | | | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期 2 号员工持股集合资金信托计划 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | （注）以截止 2023 年 6 月 30 日公司总股本 6,611,212,627 股为计算基数。 1 公司将持续关注第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于第四期员工持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第四期员工持 股计划第一次持有人会议、第四期员工持股计划管理委员会第一次会议。根据会 议决议，公司第四期员工持股计划设立管理委员会，梅锋、张赟、梁彬华任管理 委员会委员，梅锋任管理委员会主任，任期为第四期员工持股计划的存续期。 上述管理委员会委员均为公司第四期员工持股计划持有人，均未在公司控股 股东单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董 事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司董事会各专门委员会议事规则及有关规定，公司董事会各专门委员 会组成人员调整如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟签署第四期员工持股集合资金信托计划信托合同的 议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪 ...