安徽古井贡酒股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，公司制定 独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王瑞华） 本人作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及有关法律、法规的规定和要求，积极履职，恪尽 职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司董事会共召开六次会议，独立董事出席会议的情 况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王瑞华 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2023 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事 会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，本人对公司董事会提出 的各项议案进行认真审议后，对全部议案投"同意票"，不存在"反 对票"、"弃权票"事项。 2023 年度，公司董事会召集并组织 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-010 一、理财业务情况概述 1.投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公 司收益； 2.投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的50%， 在上述额度内，资金可以滚动使用； 3.投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债 逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投 资行为； 安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计归属 于母公司净资产 50%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的短 期理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用， 每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如 下： 4.投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2023年年度报告 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 章程修正案 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式 | | 纳股金； | 缴纳股金； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得 | （三）除法律、法规规定的情形外， | | 退股； | 不得退股； | | （四）公司控股股东及实际控制人对公 | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | | 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 | 的利益。公司股东 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所业务规则 以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽古 井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，对古井贡酒使用闲置自有 资金进行委托理财进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、理财业务情况概述 1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益； 2、投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的 50%，在上述额 度内，资金可以滚动使用； 3、投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债逆回购、 收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； 4、投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起 12 个月，并 授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投资总额不得超过上述 投资额度范围。 二、理财业务资金来 ...

安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况等进行审核并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状 ...