由蓝天、白云、古井、国槐所组成的"古井"标识，是全体古井人心目中的图腾。 其中，"蓝天"象征质量为天、品牌为天、职工为天等； "白云"象征志存高远和简单、干净、和谐的职工关系； "国槐"象征绿色、环保、生命力旺盛和忠诚、坚守、奉献的秉性； "古井"象征源远流长、生生不息的精神。 组织范围 本报告覆盖安徽古井贡酒股份有限公司（简称"古井贡酒""公 司"或"我们"）及其所属单位黄鹤楼酒业有限公司（简称"黄 鹤楼酒业"）、安徽明光酒业有限公司（简称"明光酒业"）等， 在公司治理、经济、社会和环境等方面的工作绩效，部分 内容涉及安徽古井集团有限责任公司（简称"古井集团"）。 时间范围 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是古井贡酒发布的第二份环境、社会 及治理（ESG）报告。 信息说明 本报告关键财务绩效来自《安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年年度报告》，其他数据来自公司内部管理体系。 本报告以人民币为记账本位币。 参考标准 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板 上市公司规范运作（2023 年 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 04 月 2024年第一季度报告 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2024-006 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是极不平凡的 一年，也是公司跨越 200 亿的关键一年。公司坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省市党 代会精神，全面贯彻新发展理念，围绕公司年度目标，坚持长期主义、 极致思想和精品意识，牢牢把握高质量发展首要任务，推动各项工作 稳中有进、稳中提质、稳中增效，圆满完成 2023 年度各项目标任务， 顺利跨越 200 亿。 2023年度，公司实现营业收入202.54亿元，同比上升21.18%；归 属于母公司净利润45.89亿元，同比上升46.01%；每股收益8.68元，同 比上升45.88%。 一、报告期公司总体经营情况 （一）"品牌"求美，品牌影响力逐年提升 公司以"品牌复兴工程"为指引，强化数字营销，抓好消费培育， 资源整合，深化古井、明光、黄鹤楼一体化营销体系建设。坚持"品 牌求美、高举高打、资源聚焦"的传播策略，创新传播形式，持续打 造高铁、春晚IP。持续推进中国酒文化全球巡礼，古井贡酒·年份原 浆文化研究院柏林中心、巴黎中心、伦敦中心，以及澳门中心先后揭 牌 ...

审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 142 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0329 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是古井贡酒董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 容诚专字[2024]518Z0329 号 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 我们审 ...

独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制订） 安徽古井贡酒股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡 酒股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公 司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 1 （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （四）会议联系人及联系人方式； （五）会议通知的日期。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公 ...

中国国际金融股份有限公司 1 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议并通过《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁金辉先生、李培辉先生、 叶长青先生回避表决。该议案在提交董事会前，已经第十届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次交易在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对古井贡酒 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控股子公司与 控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0330 号 我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供古井贡酒年度 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-008 安徽古井贡酒股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 三、本次利润分配的决策程序 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年度共 实现净利润2,678,579,267.00元，年初未分配利润9,691,022,921.78 元， 减去 2022 年度分红派息 1,585,800,000.00 元，母公司 2023 年度可供 股东分配的利润为 10,783,802,188.78 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨 论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到 公司发展的资金需求状况，根据《公司 ...

内部控制审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0273 号 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，古井贡酒于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...