北新集团建材股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划简述 本次激励计划已经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过，主要内容 如下： 1、采用的激励工具：限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、激励对象：本次激励计划的激励对象不超过 344 人，包括：公司董事、 高级管理人员、核心骨干人员，本次激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象 间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 股本的比例 | | 管理 | 董事长、总经理 | 8.85 | 0.69% | 0.005% | | 张静 | 董事 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 李 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票 激励计划首次授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公 告如下： 一、本次激励计划审议及表决情况 1、2024 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通 过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会 第十三次临时会议审议通过相关议案，监事会对本次激励计划及相关事项发表了 核查意见。 2、2025 年 5 月 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-039 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票的自查报告 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具 体如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 在本次激励计划首次公开披露前 6 个月的自查期间，共有 6 名内幕信息知情 人存在买卖公司股票的行为（其中 4 名内幕信息知情人为本次激励计划激励对 象）。经公司核查，1 名内幕信息知情人（非本次激励计划激励对象）在知悉本 次激励计划事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股 票的行为，经公司与其本人确认，系该内幕信息知情人家属在不知悉本次激励计 划事项的情形下对该激励对象证券账户进行的操作，其不存在利用本次激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第七届董事会第十六次临时会议和 ...

序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 徐谦 其他核心人员 170 赵文科 其他核心人员 2 赵凤卫 其他核心人员 171 雷晓辉 其他核心人员 3 马征 其他核心人员 172 刘利龙 其他核心人员 4 丁尚华 其他核心人员 173 宋承辉 其他核心人员 5 吕晶晶 其他核心人员 174 聂坤亮 其他核心人员 6 王菲 其他核心人员 175 姚伟 其他核心人员 7 董辉 其他核心人员 176 张同坤 其他核心人员 8 杜军 其他核心人员 177 楼凌斌 其他核心人员 9 文会通 其他核心人员 178 何亚东 其他核心人员 10 毛欣飞 其他核心人员 179 白金福 其他核心人员 11 龚薇 其他核心人员 180 李伯洋 其他核心人员 12 杜东山 其他核心人员 181 刘超 其他核心人员 13 郑正熙 其他核心人员 182 孙瑞海 其他核心人员 二、其他核心人员名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 张飞 | 其他核心人员 | 183 | 方祥文 | 其他核心人员 | | 1 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项 之 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 | | 告 | 指 | 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划调整及首 2024 次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 嘉 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BETJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 嘉源（2025）-04-213 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称本所)接受北新集团建材股份有限公司(以 下称公司)的委托,担任公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称本次激励 计划)的专项法律顾问,为公司本次激励计划调整首次授予价格及首次授予相关 事项出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)《上市公司股权激励管 ...

北新集团建材股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过） 2025 年 6 月 27 日 | | | | 第一章 | 总则 | | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 1 | | 第一节 | | 股份发行 | 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 90 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 101 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 123 | | 第五章 | 党委 | | 156 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 167 | | 第一节 | | 董事 | 167 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-038 北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上 午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 :: 程师 等方 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-479 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北新集团建材股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北新集团建材股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年度第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 ...

一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 临时会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未 来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 6 月 23 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长 管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-040 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》； 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：http://w ...