公司 2024 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-019 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十 次临时会议于 2024 年 4 月 26 日下午以现场结合通讯方式召开，现场 会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合 相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审 议，表决通过了以下决议： 会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公 司 2024 年第一季度报告》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定，监 事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 REE JITE FART YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于北新集团建材股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-284 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北新集团建材股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北新集团建材股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公 ...

北新集团建材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-022 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层 （三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相 结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事制度 （本制度于 2023 年度股东大会审议通过） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 1 2024 年 4 月 26 日 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北新集团建材股份有限公司(以下简称 公司)的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对 ...

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-021 北新集团建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)根据财政部《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称准则解释第 17 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于 售后租回交易的会计处理。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本 准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行准则解释第 17 号。其他未变更部分， 董事会 2024 年 4 月 26 日 仍按照财政 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-020 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第 十一次会议的决议。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司生产 线项目建设及调整的议案》。 同意北新防水有限公司（以下简称北新防水）所属北新防水（安 徽）有限公司（以下简称安徽防水）在安徽省滁州市全椒县投资建设 年产 400 万平方米热塑性聚烯烃类（TPO）防水卷材生产线和年产 5 万吨防水砂浆生产线项目。 同意对公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程 规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

但是这也会加速的这个小企业的一个出清吧所以对于整个的一个行业来看还是头部企业的集中度还会进一步这个加速然后对于您说的这个价格来说的话我们是觉得价格一方面看到这个需求性这方面影响还和这个原材料成本端也会有一些影响从去年的话虽然我们整体的一个价格应该是有一些就是同比的话应该是有略微的影响吧但是整体的盈利情况还是不错的 所以今年的话还是要看到这个公居两端的一个情况吧目前来看相对来说还还算可以还比较稳定好了感谢感谢张总那先会议处播报一下提问方式大家好如此提问请在话机上按清音键等候先按信号键加阻止音请您在听到指示音后开始提问谢谢大家好如此提问请在话机上按清音键等候 在信号前加速指1请您在听到提示音后开始提问 谢谢主持人好 暂时没有提问者等待小蕾小蕾 您可以继续了 像这种提价行动像这种提价因为是比较日常的一个行为啊就是因为价格的话它 所以各个区域还是有很大的这种提价的这种质量权的质量权的所以不排除有一些区域它也是做了一些价格的一些调整只是可能没有市场上可能没有关注到一般的话我们在春节之后因为这个装修要逐渐开始因为像四季度一季度可能相对来说淡季然后春节之后基本上就开始回暖了之后就是大家还是会有一些这种这个装修的一些需求所以 ...

：股市调研 北新建材策略会交流240419国君_原文 2024年04月19日10:12 发言人00:04 但是这也会加速的这个小小企业的一个出清。所以对于整个的一个行业来看，还是头部企业的集中度还 会进一步加速。然后对于您说的这个价格来说的话，我们是觉得价格一方面看到这个需求竞争方面影 是同比的话应该是有有略微的一些下滑，但是整体的盈利情况还是不错的。所以今年的话还是要看到这 个供需两端的一个情况。目前来看相对来说还算可以，还比较稳定 防二道贩 一手 发言人 00:57 股市调研 好的，感谢江总。请会议助理播报一下提问方式。大家好，如需提问请在话机上按星一键等候。先按星 号键加数字一，请您在听到提示音后开始提问,谢谢。大家好，如需提问请在话机上按星一键等候。先 按星号键加数字一，请您在听到提示音后开始提问，谢谢。 发言人 01:32 主持人好,暂时没有提问者等待。 发言人01:43 play．小雷，你可以继续。对，张总，我这边补充一个小问题，就是我们今年泰山石膏板是发布了公开 提价函。然后这边想请问一下，我们在龙潭和梦牌的话，一季度是不是也是进行了提价？谢谢。 发言人 02:09 像这种提价函的像这种提价，因 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-016 北新集团建材股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定， 公司控股股东中国建材股份有限公司提名司艳杰女士为公司第七届 关于拟更换公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到 公司非职工代表监事胡金玉女士提交的书面辞职报告。由于达到法 定退休年龄并符合法定退休条件，胡金玉女士申请辞去公司监事职 务。其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，胡金玉女士的 辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，胡金玉 女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。 截至本公告披露日，胡金玉女士未持有公司股票。胡金玉女士任 职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于胡金玉女士为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 监 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-015 北新集团建材股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材或公司）于 2024 年 3 月 20 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、 深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站 （网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年度股东大会。 一、增加临时提案情况 2024 年 4 月 12 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以 下简称中国建材）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟更换公司监事的议案》 作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度 股东大会审议。 1.提案内 ...