宜宾五粮液股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司第六届董事会2025年第7次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宜宾五粮液股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规则以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分 之一，其中至少包括一名 ...

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会提名委员会意见 根据相关法律、法规规定及公司《章程》、公司董事会《提名委员会 实施细则》的相关规定，对公司第七届董事会董事候选人进行了审核，基 于独立判断，发表如下审查意见： 经审阅曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、 章欣先生个人履历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不 得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受 到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等 有关规定，具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验。 经审阅侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生个人履历等资 料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，具备履行独 立董事职责的任职条件和工作经验。 基于上述，我们同意提名曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先 生、韩成珂先生、章欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，侯水 平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生为公司第七届董事会独立董事 候选人， ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁南作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会 提名丁南为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参 ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名鲁篱为宜宾五 粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲁篱作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会 提名鲁篱为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参 ...

声明人侯水平作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司董事 会提名侯水平为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 五、本人已 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名罗华伟为宜宾 五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条文（2024 年 6 月） | 修订内容（加粗斜体下划线部分） | | --- | --- | --- | | 1 | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 | | | | 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | | | 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称 第一条 | 为规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公 | | | "公司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全 | 司"或"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领 | | | 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 | 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， | | | 度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民 | 维护股东、公司、 职工 债权人的合法权益，依据《中华人 、 | | 2 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国 | 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 ...

130元破了，喊着捡漏的人却沉默了。五粮液的股价像是掉进了一个没人愿意接的深坑，反弹？没有声音。买入？只剩观望。可就在两个月前，还是一堆人 信誓旦旦地说，130就是底线，是机会。如今真跌到130，他们却开始改口了：120再看看，100再考虑，80也许更稳妥。甚至有喊20的。听上去像笑话，其实 藏着一股不愿承担的恐惧。 讲真，五粮液是不是最佳投资标的，不好下定论。但一个逻辑是清楚的：现在大部分人都在等它继续跌，这就意味着情绪已极度悲观。而市场从来不会在所 有人都准备好了再启动，它只在大家最恐惧时反转。 巴菲特的贪婪，说到底是一种克服人性恐惧的勇气。不是等待奇迹的投机。而我们普通人，一旦把这句话理解错了，就容易变成等待最低点的幻想者。 市场从来不缺机会，缺的是敢于面对波动、敢于行动的人。尤其在中国这样一个变化巨大的市场里，观望从来不等于安全。更别提，一些优质资产并不会给 你太多机会。 2016到2018年，他又大举买入苹果，刚开始很多人觉得这是个科技泡沫。可谁又能想到这三年内，苹果的股价几乎翻了三倍。巴菲特从来不在意别人怎么 看，他只看自己相信什么。反观当下的散户，哪怕五粮液跌穿了心理底线，也不敢动。为啥？说白了 ...

大公司： 滴滴企业版成为3M国内首家出行服务商 近日，滴滴企业版正式成为世界500强企业3M公司在中国的首个出行服务商。通过无纸化报销、用车数 据线上化、低碳出行等创新服务，滴滴企业版将为3M提供高效、合规、可持续发展的出行管理方案。 在帮助外资企业来华用车管理便利上，滴滴企业版具有丰富的实践经验。截至2025年，滴滴企业版已累 计服务超过3000家外企，其中大型外企237家。过去12个月，外企客户在华用车单量同比增长39%，滴 滴企业版帮助他们节省综合成本约8800万元。 三星医疗：预中标约2.13亿元国家电网采购项目 36氪获悉，三星医疗公告，公司及全资子公司三星智能预中标国家电网有限公司2025年第三十一批采购 （营销项目第一次计量设备招标采购）和2025年第三十二批采购（营销项目第一次充换电设备招标采 购）项目，预计合计中标总金额约2.13亿元。 韦尔股份据悉已挑选银行筹备在香港上市 36氪获悉，据报道，韦尔股份据悉已挑选银行筹备在香港上市，拟筹集不超过10亿美元。 埃克森美孚将把法国子公司埃索出售给加拿大能源集团 能源巨头埃克森美孚周三表示，该公司已与加拿大能源集团北大西洋旗下的法国子公司进行了独家 ...