5月29日晚，五粮液（000858.SZ）发布《第六届董事会2025年第7次会议决议公告》，涉及9项议案，包 括换届选举第七届董事会非独立董事、换届选举第七届董事会独立董事、关于调整独立董事津贴等议 案。 五粮液表示，根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的 批复》，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事 候选人。 南都湾财社记者注意到，对比此前的非独立董事会，五粮液此次换届选举变化不大，仅许波退出董事 会，非独立董事成员从此前的七名变更为六名。资料显示，许波从2022年5月担任董事至今换届。 在独立董事的换届选举中，四名独立董事更换了两名，其中侯水平、罗华伟拟继续留任，谢志华、吴越 拟卸任，鲁篱、丁南拟接任。 简历显示，鲁篱1970年5月生，博士研究生，西南财经大学法学院院长，二级教授，博士生导师。现任 中国法学会理事、中国经济法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会法学教育研究会常务理 事、四川省法学会常务理事兼经济法和国际经济法学研究会会长；现任国网信通（600131.SH）独立董 事、长城华西银行股份有限公司独立董 ...

声明人罗华伟作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宜宾五粮液股份有限公司 董事会提名罗华伟为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宜宾五粮液股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 1 五、本人已 ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名侯水平为宜宾 五粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

宜宾五粮液股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宜宾五粮液股份有限公司董事会现就提名丁南为宜宾五 粮液股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宜宾五粮液股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 ...

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 019 号 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年第 7 次会议决定，于 2025 年 6 月 20 日（星期五）9:00 召开公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 深交所）业务规则和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 9:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深交所交易 系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30－1 ...

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议公告 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 018 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年第7次会议，于2025年5月29日以通讯及传阅方式完成议案审议， 应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于修订《公司章程》的议案 为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，包 括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低 股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市公司董事 离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。 本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...

宜宾五粮液股份有限公司 关联交易管理制度 (本制度经第六届董事会2025年第7次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为充分保障宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")及全体股东的合法权益，控制关联交易的风险，根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 本公司下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循中 国证监会、深圳证券交易所和本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括: (八) 债权或债务重组； 1 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投 ...

宜宾五粮液股份有限公司 章 程 (本章程经公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过) 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和收购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第五章 | 高级管理人员 | 35 | | 第六章 | 公司党委（党组织） | 36 | ...

宜宾五粮液股份有限公司 （本规则经公司第六届董事会2025年第7次会议审议通过） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰 董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及公司章程的有 关规定，制定《宜宾五粮液股份有限公司董事会议事规则》(下称"本规 则")。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自 ...

股东会议事规则 宜宾五粮液股份有限公司 （本规则经公司第六届董事会2025年第7次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《公司 法》、《证券法》和国家有关法律法规以及《公司章程》，制定《宜宾五粮液 股份有限公司股东会议事规则》(下称"本规则")。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公司签订 的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 第四条 股份登记 公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除发起人以外，其他股东 均自登记之日起成为公司合法股东。 ...