证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-011 云南铜业股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保计划 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2023 年公司为控股子 公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金 融机构 2.905 亿元借款提供了担保，借款将于 2024 年 9-10 月陆续 到期，到期后可解除 2023 年已签订的借款担保合同。 迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2024 年拟继续向金融 机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超 过 2.905 亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪 1 / 5 庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简 称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 （二）公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第 十六次会议审议通过了《云 ...

中信证券股份有限公司关于 云南铜业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为云南铜 业股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对上市公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过与公司董事会办公室及财务资产部等部门的沟通交流，取得了相 关信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事 会等会议记录，以及各项业务和管理规章制度；查阅了公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、内部控制评价工作整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-008 云南铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过《公司 2023 年度利润 分配的预案》，该预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，云南铜业 2023 年度合 并报表实现归属于母公司所有者净利润 1,578,987,341.1 元。 母公司实现净利润 1,476,973,884.79 元，提取法定盈余公积 147,697,388.48 元后，母公司当年实现可供分配利润为 1,329,276,496.31 元，加上年初未分配利润 1,859,643,461.14 元，扣除 2022 年度实际分配的现金股利 801,451,324 元，截 止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2 ...

云南铜业股份有限公司第九届监事会 对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有 关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如 下： 2 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要 求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营 业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完 善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 1 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 云南铜业股份有限公司监事会 报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》 和公司相关内部控制制度的情形。 公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制 度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和 措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内 部控制各项工作运行现状的客观评价。公 ...

（一）公司及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产 品和铜、银、铅、锌、镍贸易商品，开展铜、金、银、铅、 锌、镍套期保值业务； （二）公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超 过 31 亿元，资金来源为自有资金。 （三）开展方式 1. 保值品种：铜、金、银、铅、锌、镍。 云南铜业股份有限公司 开展商品类金融衍生套期保值业务的 可行性分析报告 一、 开展业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等 因素影响较大。商品市场价格的剧烈波动对公司自产矿、原 材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现云南铜 业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）稳健经营的方 针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务 来对冲市场价格波动带来的风险。 二、开展业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、 上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场 协会（LBMA）。 3.保值数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物 量的90%。公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权）， 持仓不得超出同期现货交易量的 80%。保值实施滚动操作， 全年任意时点保值量不超经 ...

云南铜业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会及审计 与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行 了评估，情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"信永中和"）合伙人（股东）249 人， 注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年 1 度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-006 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密邮 件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南省 昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过 了如下议案: 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2 ...

2023 年生态环境年度工作报告 （企业环境信息依法披露报告） 社会统一信用代码：91530000709705745A 2024 年 3 月 关于企业环境信息依法披露的公开承诺 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 令第 24 号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（环办 综合〔2021〕32 号），云南铜业股份有限公司编制完成了 2023 年度生态环境年度工作报告，我公司保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担相应的法律责任；保证年度报告中环保信息及 数据的真实、准确、完整。 企业负责人： 环保管理机构负责人： 云南铜业股份有限公司 2024 年 3 月 1 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： | 公司/云南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中铝集团 | 指 | 中国铝业集团有限公司 | | 中国铜业 | 指 | 中国铜业有限公司 | | 西南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | | 营销分公司 | 指 | 云南铜业股份有限公司营销分公司 | | 东 ...

云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2023年度利润分配 预案的意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2023 年度利润分配预案发表如下意见： 公司 2023 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《监事会议事规则》和《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，符合公司发展 需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东 利益的情形。 云南铜业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南铜业股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事于定明、 王勇、杨勇、纳鹏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰的任职经 历以及签署的独立性自查文件，公司董事会认为：公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 云南铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 云南铜业股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...