证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-59 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 11 月 28 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年11月28 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024 年 11 月 21 日 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 参加本次股东大会网络投票的股东共 184 人，代表股份 151,371,918 股，占公司股 份总数的 14 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3] Core Views - The company is experiencing continuous expansion in property management scale and steady growth in non-residential sectors, supported by cost reduction and efficiency improvement measures that are aiding profit recovery [3][4] - The company is backed by China Merchants Group, which enhances its market share and strategic positioning [3] - The company adheres to a "large property management" and "large asset management" strategy, with a clear focus on diversifying its service offerings [3][4] Summary by Sections 1. Company Overview - The company, China Merchants Jiyu, is a platform enterprise under China Merchants Group, focusing on property asset management and services [25] - The company has established a comprehensive cloud technology platform model, providing integrated solutions across various property management and asset management sectors [25][26] 2. Property Management Diversification - The company has achieved a management scale of 3.85 billion square meters, with a year-on-year growth of 16.5% [41] - The proportion of non-residential management has reached 66%, the highest among leading property companies [41][51] - The company signed new contracts worth 18.93 billion yuan in the first half of 2024, with third-party projects accounting for 92% of the total [55][57] 3. Revenue Growth and Profitability - The company reported a revenue of 121.6 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 12.0% [28] - The property management revenue for the first half of 2024 was 63.6 billion yuan, reflecting a growth of 15.9% [59][62] - The gross profit margin for property management improved to 11.0% in the first half of 2024, up 0.4 percentage points year-on-year [61][62] 4. Cost Reduction and Efficiency Improvement - The company has implemented various cost-cutting measures, resulting in a management fee rate of 1.9%, the lowest in the industry [9][45] - The company's financial costs have decreased, with interest-bearing liabilities at their lowest level in five years [9][45] 5. Financial Forecast and Valuation - The company is expected to maintain revenue growth from 2024 to 2026, with projected revenues of 17.35 billion yuan, 19.36 billion yuan, and 21.26 billion yuan respectively [3][9] - The earnings per share (EPS) for 2024 is forecasted to be 0.80 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 13.6 [3][9]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-58 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月9日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。公司2024年第三次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现披露关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年11月8日，公司第十届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-57 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 16 日召开公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。本次回购公司股份的具体情况详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 披露的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号分别为：2024-47、2024-48）。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商局蛇口工 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-56 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 中航物业管理有限公司（简称：中航物业）根据业务发展需要，更名为"招商 积余物业管理有限公司"（简称：积余物业），并于近日完成工商变更登记手 续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执 照》具体信息如下： 1、名称：招商积余物业管理有限公司 务（不含医疗服务）。装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息 系统运行维护服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 4、住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B 段201室 5、法定代表人：王新里 6、注册资本（万元）：5000 7、成立日期：1992-03-25 8、营业期限：自1992-03-25起至2037-03-25止 9、经营范围：一般经营项目：物业管理；房地产经 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company has shown stable growth in revenue and profit, with a focus on cost reduction and efficiency improvement. For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 12.16 billion yuan, a year-on-year increase of 12.01%, and a net profit attributable to the parent company of 620 million yuan, up 4.19% year-on-year [5][8] - The company is expanding its residential business and has signed new contracts worth 2.909 billion yuan in property management, reflecting a year-on-year growth of 3.94%. The residential sector saw a significant increase in new contracts, with a year-on-year growth of 79% [6] - The company is actively managing its assets and exploring innovative service models, which has led to an increase in service coverage and customer engagement [7] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported total assets of 19.046 billion yuan and net assets of 10.207 billion yuan. The gross profit margin was 11.31%, down 1.35 percentage points from the same period in 2023 [5][9] - The company’s operating profit for the first three quarters of 2024 was 829.27 million yuan, a 2.50% increase year-on-year, while the total profit was 833.89 million yuan, up 2.13% year-on-year [8] - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.85 yuan, with a reasonable valuation range of 12.71 to 14.41 yuan based on a P/E ratio of 15-17 times [6][11]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-52 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》（5 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 公司在 2019 年重大资产重组期间，于 2019 年 9 月 6 日出具《中航善达股份 有限公司关于房地产业务的声明》（以下简称"《声明》"），对存量房地产开 发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园 项目开发或处置工作的承诺事项目前仍在积极履行中，无法在原履行期限届满前 完成，董事会同意公司将上述承诺事项的履行期限由 2024 年 12 月 5 日延长 3 年 至 2027 年 12 月 5 日，延期后的承诺为："在 2027 年 12 月 5 日之前完成衡阳中 航城市花园项目的开发或处置工作"。 本次延期履行承诺事项涉及关联事项，因此董事会在审议该议案时，关联董 事吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖回避了对议案的表决，由非关联董 事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。本议案 ...

一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届监事会第十三次会议的通知。 会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应出席会议监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，分别为黄健、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》（5 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 公司在 2019 年重大资产重组期间，于 2019 年 9 月 6 日出具《中航善达股份 有限公司关于房地产业务的声明》（以下简称"《声明》"），对存量房地产开 发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园 项目开发或处置工作的承诺事项目前仍在积极履行中，无法在原履行期限届满前 完成，监事会同意公司将上述承诺事项的履行期限由 2024 年 12 月 5 日延长 3 年 至 2027 年 12 月 5 日，延期后的承诺为："在 2027 年 12 月 5 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名"中航善达股份有限公司"， 以下简称"公司"）在2019年重大资产重组期间，于2019年9月6日出具《中航善 达股份有限公司关于房地产业务的声明》（以下简称"《声明》"），对存量房 地产开发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城 市花园项目（以下简称"衡阳项目"）开发或处置工作的承诺事项目前仍在积极 履行中，预计无法在原履行期限届满前完成，根据中国证监会《上市公司监管指 引第4号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称"《指引》"）等相关规定， 从保护公司和全体股东的利益出发，公司拟将上述承诺事项的履行期限由2024年 12月5日延长3年至2027年12月5日。现将相关事项公告如下： 一、原承诺背景及具体内容 2019年，公司以发行股份购买资产的方式购买招商局蛇口工业区控股股份 有限公司（以下简称"招商蛇口"）及其一致行动人持有的招商局物业管理有 限公司100%股权。该次重大资产重组交易 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-54 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年11月8日，公司第十届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月28日14:30； （2）网络投票时间：2024年11月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月28 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...