内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A008731 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 中日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,太阳纸业于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是太阳纸业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,太阳纸业编制了本专项说明所附的山东太阳纸业股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 关于山东太阳纸业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 华|三| 关于山东太阳纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东太阳纸业股份有限公司全体股东: 我们接受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了太阳纸业 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 371A0087 ...

山东太阳纸业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A008730 号 山东太阳纸业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称太阳纸业）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太阳纸业 2024 年 ...

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 经核查独立董事李耀、徐晓东、王晨明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东太阳纸业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李耀、徐晓东、王晨明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事述职报告 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事李耀2024年度述职报告 作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司董事会换届情况 公司于2024年11月22日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关 于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董 事会独立董事的议案》，完成了公司董事会的换届选举。本人在本次董事会换届 中连任公司第九届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景及兼职情况 本人的个人履历具体如下： 李 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-007 山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司 建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （一）机构信息 1、基本信息： 1 （1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2025-006 山东太阳纸业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经 营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太 阳纸业及控股子公司与关联方 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公 司第九届董事会第三次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相 关法律、法规的规定，作为关联董事的李娜女士、毕赢女士已在董事会会议上回避 了相关议案的表决。 2024 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 507,378.66 万元，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易 总金额不超过人民币 639,200.00 万元。 《关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易额度及 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 5、2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年年度会议审议通过 2 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 了《公司2024年年度报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够 按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成 了各项审计任务。 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对 致 ...

2024 年度财务决算报告 1 2024 年度财务决算报告 山东太阳纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的生产经营情况 及致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度生产经营情况的审计结果，对 公司的财务成果决算如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：本次纳入评价范围的主要单位包括：山东太阳纸业股份有限公司； 子公司太阳纸业有限公司、兖州天章纸业有限公司、山东太阳生活用纸有限公司、山 东太阳宏河纸业有限公司、广西太阳纸业有限公司、南宁太阳纸业有限公司、济宁市 永悦环保能源有限公司、济宁福利达精细化工有限公司、济宁市兖州区银泉精细化工 有限公司、上海瑞衍和煦投资管理合伙企业（有限合伙）、太阳纸业控股老挝有限责 任公司、太阳纸业（香港）有限公司；全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司、上海天颐 纸业有限公司、北海市合利化工有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年 度，以权责发生制为记账基础， ...

山东太阳纸业股份有限公司 董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月十日 公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制 制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和 内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。 公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关 于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范 和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行， 在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露 等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司2024年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 经过认真核查，山东太阳纸业份有限公司董事会对公司内部控制的评价如下： ...