误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-022 通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股 票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费 和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元， 已由主承销 ...

通富微电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第一次会议于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月1 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议根据《公 司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审议通过如下决 议： 一、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司及下属子公司与华达集团及其他关联方、与厦门通富 的2023年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害 公司及股东利益的情况。2023年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，与 预计金额存在差异，主要系公司根据实际生产进度延迟发生或采购所致。 关于公司2024年度日常关联交易计划，我们认为公司及下属子公司与华达集团 及其他关联方、与厦门通富的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按 照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影 响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。我们同 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-033 通富微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 通富微电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁石磊先生、董事副总 裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监陶 翠红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王建文 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况： | 董事姓名 | 具体职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 席会议 | | 袁学礼 | 独立董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 任职期间，本 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-031 通富微电子股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于境外子公司 变更记账本位币的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如 下： 一、本次境外子公司记账本位币变更概述 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行变更通富超威槟城记账本位币为美元，该项变更不会对 公司 2023 年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。 三、董事会关于本次变更合理性的说明 1、变更原因 公司马来西亚槟城子公司 TF AMD MICROELECTRONICS （PENANG） SDN.BHD（以 下简称"通富超威槟城"）主要从事半导体集成电路的封装与测试，其 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-027 通富微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"通富微 电"）召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常生 产经营和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行等购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。 不得投资股票或其他高风险收益类产品。使用额度不超过人民币 2 亿元，在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 2 亿元，连续十 二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。实际购买理财产品 金额将根据公司资金实际情况增减。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内 容如下： 一、投资概述 ...

关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 目 录 关于通富微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 通富微电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股份 有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006659 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称"通富微电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-017 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议由副董事长石明达先生主持，公司全体 8 名董事均行使了 表决权，其中，石磊董事、夏鑫董事、杨卓董事、杨柳董事、时龙兴董事以通讯 表决方式出席会议，会议实际有效表决票 8 票。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。公司独立董事在第八届董事会第二次会议召开前，召开了独立董事专 门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微 电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对通富微电2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普 通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为 327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36 万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-021 通富微电子股份有限公司 为积极回报股东，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如 下： 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,516,825,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。 董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如 享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有 利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 三、本次利润 ...