福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在南平 市市场监督管理局注册登记，取 得 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-023 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2024年4月17日（星期三）下午14:30。 2、网络投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司章程修改情况 福建圣农发展股份有限公司 关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-022 1、根据福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划及经 营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加"机动车修理和维护"。 2、根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《福建省市场监管局关于 印发福建省市场主体登记管辖规定的通知》等相关规定的要求，公司登记机关拟 由"福建省市场监督管理局"变更为"南平市市场监督管理局"。 结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，根据公司实际情况，公司拟对现 行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | ...

福建圣农发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司共召开 10 次监事会会议，会议情况如下表： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事会 | 1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 | | 1 | 2023 年 3 月 3 日 | 第十一次会议 | 个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 | | | | | 售条件成就的议案》。 | | 2 | 2023 年 3 月 21 日 | 第六届监事会 | 1、《关于签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。 | | | | 第十二次会议 | | | | | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-021 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超 过人民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理 财产品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经核 查，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，能够保持独立性履职，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责的情况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-012 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知 已于 2024 年 3 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴 强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-019 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景 的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东， 公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），预计派 发现金红利 370,784,179.80 元（含税），具体金额以实际派发时为准。 | | 送红股（股） 派息（元） | | 公积金转增股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 每十股 | 0 | 3 | 0 | | 分配总额 | 以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回 | | | | | 购股份后的股份为基数，拟向全体股东每 10 3 元 | | 股派发现金红利 | | | 人民币（含税）。 | | | | | 若自本预案披露至权益分派实施期间，公司总股本由于可转债 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-013 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相关制 度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事 会、股东大会等会议的方式，参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握 公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效监督，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 ...