浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》的 审核意见 根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-035 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签 署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下 召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次 董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-037 浙江久立特材科技股份有限公司 关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "久立特材"）和下属子公司湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称"久立材 料"）根据工程建设和经营生产的需要，分别与控股股东久立集团股份有限公司 （以下简称"久立集团"）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久 立钢构"）签署《建设工程施工合同》，预计发生的关联交易总额为人民币 5,992 万元。 （二）久立材料为本公司的控股子公司；久立钢构为公司控股股东久立集团 的全资子公司。公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事长李郑周兼任 久立集团董事，公司总经理王长城兼任久立集团董事，公司董事、副总经理周宇 宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。 （三）2024 年 8 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-036 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 9 日以现场 结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签署建设工程 施工合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-034 浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到内部 审计负责人朱炜琳女士的书面辞职报告，朱炜琳女士因个人原因申请辞去公司 内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司担任职务，将继续担任公 司控股股东久立集团股份有限公司监事。根据法律法规及《公司章程》等相关 规定，朱炜琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱炜琳女士的辞职不 会影响公司正常生产经营，公司董事会对朱炜琳女士在任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《内部审计制度》等 相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第七届董事会第四次会议 审议通过，同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张同乐先生的简历详见附件。 特此公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-033 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的 有效期限为自第七届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 （五）资金来源 进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 1 （六）实施方式 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-031 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 （二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于变更内部审计负责人的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-032 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有 资金 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品， 能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发 展，符合公司及全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-030 浙江久立特材科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过 人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-081）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-088）。 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" investment rating to the company with a target price of 23.10 CNY for the next six months [4][5]. Core Insights - The company, Jiu Li Special Materials, is a leading player in the domestic industrial stainless steel and special alloy materials sector, with over 30 years of industry experience and a strong focus on technological innovation and market expansion [1][2]. - The company has a diverse product line that includes seamless pipes, welded pipes, fittings, and composite pipes, which are widely used in critical industries such as oil, gas, electricity, and chemicals [2][3]. - Jiu Li Special Materials has made significant advancements in the nuclear power materials sector, being one of the few domestic companies qualified to produce U-shaped tubes for steam generators, contributing to the domestic nuclear equipment's independent research and industrial upgrade [3]. Financial Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 10.28 billion CNY, 11.91 billion CNY, and 13.73 billion CNY, respectively, with growth rates of 20.0%, 15.8%, and 15.3% [4][91]. - Net profit estimates for the same period are 1.50 billion CNY, 1.77 billion CNY, and 2.01 billion CNY, with growth rates of 0.9%, 18.0%, and 13.7% [4][91]. Company Overview - Jiu Li Special Materials was established in 1987 and is located in Huzhou, Zhejiang Province, focusing on the research and production of industrial stainless steel and special alloy pipes, bars, wires, and composite pipes [12][15]. - The company has established advanced production lines for seamless and welded pipes, providing high-performance and reliable products for various industries [12][15]. Market Position - The company has a strong market presence, being a trusted supplier for major domestic enterprises in the oil and gas sector, as well as international clients in over 70 countries [14][19]. - Jiu Li Special Materials has successfully expanded its influence in the international market, establishing long-term agreements with renowned global companies [14]. Product Development - The company focuses on high-end, high-value-added products, with approximately 19 billion CNY in revenue from high-tech products, accounting for about 22% of total revenue in 2023 [32][34]. - Jiu Li Special Materials is actively investing in new product lines, including nickel-based alloy oil well pipes and composite pipes, to meet the growing demand in various industrial applications [80][79]. R&D and Innovation - The company emphasizes research and development, with R&D expenses reaching 339 million CNY in 2023, representing 3.96% of total revenue [34][35]. - Jiu Li Special Materials has established a comprehensive R&D system, collaborating with various research institutions and universities to enhance its technological capabilities [35][36]. Industry Trends - The nuclear power sector is experiencing accelerated development, with increasing global interest in low-carbon energy sources, positioning Jiu Li Special Materials favorably for future growth [47][50]. - The oil and gas industry is recovering, with significant capital expenditures expected, which will drive demand for high-performance oil well pipes [74][78]. Conclusion - Jiu Li Special Materials is well-positioned for growth in the industrial stainless steel and special alloy materials market, supported by strong financial projections, a diverse product portfolio, and a commitment to innovation and R&D [4][91].