监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-083 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事 项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股 东，特别是中小股东利益的情形。 《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第六届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第九次会议在公司会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过通讯及书面方式 送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董 事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决 权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-082 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第九次会议 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股 东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交 易。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002458 证券简称：益生股份 山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中信建投证券：王明琦、马 鹏、孟龙飞 毕升私募：刘 达 中国国际金融：王 凯 、龙友琪 华安证券：万定宇 申银万国证券：盛 瀚、胡静航 天风证券：冯佳文 中国银河证券：谢芝优、陆思源 浙商证券：王 琪 华创证券：陈 鹏、顾 超 中泰证券：严 瑾 海通证券：蔡子慕、巩 健 财通证券：王宇璇 开源证券：陈雪丽、尤奕新 丹羿投资：龚海刚 德邦证券：赵雅斐、申钰雯 招商证券：李秋燕 中信证券：彭家乐、施 杨 华西证券：魏心欣 民生证券：徐 菁、杜海路 广发证券：李雅琦 国盛证券：张斌梅、樊嘉敏 中邮证券：王 琦 国海证券：王思言、熊子兴 华农资产：高嘉若 西部证券：熊 航、白伟宸 国信证券：李瑞楠 国泰君安证券：王艳君 东北证券：王 玮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥804,891,660.29, representing a year-on-year increase of 41.76%[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥118,705,107.83, a significant increase of 469.52% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥118,284,365.37, up by 447.50% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.12, reflecting a 500.00% increase year-on-year[18] - Net profit surged to ¥700,317,936.04, a 267.38% increase from a loss of ¥418,405,452.08 in the same period last year, attributed to improved industry conditions[21] - The company reported a significant increase in undistributed profits, reaching ¥1,620,890,251.59, a rise of 72.94% from ¥937,267,455.48, due to high industry demand[21] - The company reported a 266.79% increase in operating profit to ¥698,230,567.81 from a loss of ¥418,618,788.00, attributed to rising product prices[21] - The net profit for the reporting period reached ¥700,317,936.04, a significant recovery from a net loss of ¥418,405,452.08 in the previous period[27] - Operating profit amounted to ¥698,230,567.81, compared to an operating loss of ¥418,618,788.00 in the same period last year[27] Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,012,503,655.63, reflecting an increase of 835.94%[2] - The total cash inflow from operating activities was ¥2,730,715,809.23, compared to ¥1,508,872,259.80 in the previous year, indicating improved cash generation[38] - The net cash flow from operating activities was ¥1,012,503,655.63, a turnaround from a negative cash flow of -¥137,579,891.40 last year[38] - Cash received from sales and services amounted to ¥2,692,008,340.81, an increase of 85.65% from ¥1,450,042,539.94, driven by higher chick prices[22] - Cash and cash equivalents decreased by 38.44% to ¥276,405,427.22 from ¥449,035,535.72 due to significant cash inflows during the reporting period[44] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,781,910,274.30, a decrease of 2.57% from the end of the previous year[18] - The total liabilities decreased to ¥2,230,047,347.11 from ¥3,082,782,015.30, indicating improved financial health[26] - The company’s total equity rose to ¥3,551,862,927.19 from ¥2,851,544,992.15, reflecting strong performance and retained earnings growth[26] - The total liabilities increased to ¥1,447,485,071.75, compared to ¥1,121,227,998.31 in the previous year, reflecting increased borrowing[38] Investments and Expenses - Research and development expenses increased to ¥75,109,414.40, up from ¥63,451,225.68, reflecting a focus on innovation[27] - The company incurred financial expenses of ¥55,155,884.16, a decrease from ¥59,788,813.36, indicating better cost management[27] - The increase in prepaid expenses and contract assets indicates a strategic focus on expanding procurement and warranty services in the agricultural sector[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,348, with the largest shareholder holding 41.14%[46] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.69, reflecting a decrease of ¥0.41 from the prior period[53] Strategic Initiatives - The company is in the process of issuing shares to specific investors, with funds raised intended for projects in breeding and incubation, enhancing risk resistance and profitability[7]

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-078 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯及书面方式送达给董 事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十月 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作和独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事独董管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三 人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-079 特此公告。 三、备查文件 监事会决议公告 第六届监事会第七次会议决议。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三 季度报告》真实、准 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-075 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 07 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 05 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人， 实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协 议（二）暨关联交易的议案》 为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司 2022 年度 向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022 年度向特 定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹积 生先生认购公司本次发行股票的比例为 38%。 根 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-073 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否为 补充质 押 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 45,920,000 | 11.24% | 4.62% | 否 | 否 | 2023 年 09 月 28 | 2024 09 | 年 月 27 | 安信证券 股份有限 | 融资 | | | | | | | | | ...

销售情况简报 一、2023年09月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 09 月白羽肉鸡苗销售数量 5,559.52 万只，销售收入 16,511.68 万元， 同比变动分别为 20.30%、1.34%，环比变动分别为-7.84%、-35.24%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量635.60万只，销售收入754.11 万元，同比变动分别为-14.11%、-39.47%,环比变动分别为-20.81%、 -29.41%。 2、种猪销售情况 公司2023年09月种猪销售数量274头，销售收入109.63万元，同比 变动分别为-14.38%、1.03%，环比变动分别为204.44%、263.25%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-077 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年 09 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 1、上述 ...