第一章 总则 第一条 为建立、健全恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业制度 建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制 定本制度。 恺英网络股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或个人的干涉。公司 ...

恺英网络股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《恺英网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指（1）本公司出资额占有限责任公司资本总额 百分之五十以上或者本公司持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上； 或者（2）本公司出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依本公司出 资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会的决议产生重大 影响或能够决定其董事会半数以上成员。公司设立的分支机构以及子公司投资设 立的子公司参照执行。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服从公司的整 体发展战略与规划，实 ...

恺英网络股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效率，防范资金风险，确保资金安全，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件以及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该办 法的有效实施。募集资金管理办法应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目通过公司的控 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 恺英网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （五）审计委员会提议召开时； 第 1 页 共 16 页 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 临时股东会不定期召开 ...

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度规定 负有报告义务的报告人应及时将相关信息向公司报告，并保证提供的相关文件资料 真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： 恺英网络股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，使公司能够真实、准确、 完整、及时、充分地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 （一）公司董事和高级管理人员、各部门和各分公司、子公司的主要负责人； （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； ...

恺英网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

恺英网络股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高级管理人 员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 。如因：(1)董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；(2)独立 董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行董 事职务。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-043 恺英网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《恺英网络股份有限公司章程》进 行修订。具体修订情况如下： | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 全文：股东大会 | | 全文：股东会 | | 全文：或 | | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉上市公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-044 恺英网络股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监黄 振锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄振锋先生辞去公司财务总监职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振锋先生辞任公司财务总监后，继续在 公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告披露日，黄振锋先生直接持有公司股票 106,100 股，占公司总股本 的 0.005%，其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股 份的限制性规定。 根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、提名委员会与审计委员 会审核，公司董事会同意聘任张启闰先生为公司财务总监（简历详见附件），该事 项已经由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 公司对黄振锋先生担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-045 恺英网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东 ...