证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-019 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董 1 2024 年 4 月 25 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体 内容如下： （一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的 投资回报； （二）投资主体：公司或公司控股子公司； （三）投资额度：不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品； （五）资金来源：公司自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银 行短期理财产品的投资期限不超过一年；投资期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效； 本次投资理财事项不构成关联交易。 二、审批程序 事会秘书等 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-016 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业务开展情况，对 2024 年度公司同关 联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 15,500.00 万元，去年同类交易实 际发生总金额为 5，391.38 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4 名 关联董事（陈先保先生、陈奇女士、陈冬梅女士 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 洽洽食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-017 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有 关事项公告如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球 知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 ...

洽洽食品股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范洽洽食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的 身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担保的行为；公 司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关规范文件的 规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部 对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东大 会按其各自权限进行审批。未经公司董事会或股东 ...

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-023 本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬 方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并 于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理 人员薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人徐景明，1972 年 10 月出生，中国科技大学工商管理硕士。曾任科大讯 飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽讯飞产业投资有限责任公司 董事长、广州金域医学检验集团股份有限公司（603882）独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...

洽洽食品股份有限公司 关于 2023 年度监事会工作报告 安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内 部控制的实际情况。 2023 年度，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股东大会及 董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人 员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事 项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、 股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年 度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | | 时间 | | | 监事 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人汪大联，1968 年出生，律师，本科学历。1991 年 7 月毕业于华东政法 学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013 年 5 月至今 在上海天衍禾律师事务所执业，上海天衍禾律师事务所主任，合伙人。现任安徽 长城军工股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司独立董事、北京 金证互通资本服务股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

内部控制审计报告 洽洽食品股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洽洽 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] ...