洽洽食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食品股份 有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律、法规和公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以增加或减少董事会成员。增加或减少董事人 数、罢免或补选董事均由股东大会作出决定。增加或减少董事人数时，董事会首 先应该提请股东大会修改公司章程。 当董事人数不足公司章程规定人数的 2/3 时，应召开公司股东大会补选董事。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会根据需要下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-013 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和 通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会 董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》； 具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 本议案尚需提交股东大会 ...

等制度修订说明 1、《洽洽食品股份有限公司章程》修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品 | 第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生 | | 生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联 | 产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销 | | 网销售；农作物种子进出口；林木种子进出口 | 售；农作物种子进出口；林木种子进出口（依法 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 可开展经营活动）。一般项目：食用农产品初加 | 营活动）。一般项目：食用农产品初加工；农产品 | | 工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏 | 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服 | | 及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食 | 务；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的 | | 品）；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网 | 坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包 | | 销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售； | 装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；食 | | ...

本人王熹徽，1982 年 1 月出生，中国科学技术大学管理学院管理学博士。 现任中国科技大学管理学院教授、中国科技大学管理学院 MBA 中心主任、合肥市 轨道交通集团有限公司外部董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 洽洽食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事任职及议事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维 护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对洽洽食品 2023 年度募集资金存放与使用进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，洽洽食品首次公 开发行 5,000 万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售 （以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式，其中，网下配售 1,000 万股，网上发行 4,000 万股，发行价格为 40.00 元/股。本次发行募集资金总额为 200,000 万元，扣除各项发行费用合计 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 洽洽食品股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | | | 3 | 首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 16-22 | | | 2020 4 | 年公开发行可转换公司债券募集资金使用 | 23-24 | | | | 情况对照表 | | | | 5 | 首次公开发行募集资金投资项目变更情况表 | | 25 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0 ...

洽洽食品股份有限公司 对外投资管理制度 （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第一章 总则 第一条 为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和 经营管理的规范化、制度化，依据国家有关法律法规及《洽洽食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； ...

洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会 批准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真 ...

洽洽食品股份有限公司 章程 洽洽食品股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 | 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-022 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号、准则解 释第 17 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日， ...