审计报告及财务报表 浙江森马服饰股份有限公司 二○二三年度 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10192 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司（以下简称森马服饰）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了森马服饰 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江森马服饰股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-9 浙江森马服饰股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将议案有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等资 产进行了减值测试，判断应收款项、存货、投资性房地产、固定资产需要计提减值准备。其 中，报告期新计提存货跌价准备 35,558.53 万元，占公司最近一期经审计的即 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润 112,150.14 万元的 ...

浙江森马服饰股份有限公司 章程修订对照表 | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事、监事侯选人应当以单项提案提出。董事、 | | | | 监事侯选人应当以单项提案提出。董事、监事和 | | 监事和高级管理人员候选人在股东大会审议其 | | | | 高级管理人员候选人在股东大会审议其受聘议 | | 受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资 | | | | 案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业 | | 格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与 | | | | 能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存 | | 上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、 | | | | 在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及 | | 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人 | | | | 其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进 | | 员的关系等情况进行说明。 | | | 行说明。 | | | 第 69 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 条 | 第 | 69 条 | 在年 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2023 年董事会工作报告 报告日期：2024 年 3 月 1 浙江森马服饰股份有限公司 渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等挑战。 过去相当长一段时间，本土品牌难以撼动海外品牌的市场地位及其在消费者 心中的影响力。近年来，本土品牌充分挖掘中国传统文化，从品牌建设、零售运 营、供应链能力和数字化建设等各个方面不断夯实内功，缩小与国际品牌的差距； 另一方面，随着综合国力的提升，消费者民族自信、文化自信逐步增强，进一步 推升Z世代年青人对本土品牌的偏好，影响着这一代人对本土品牌消费观念的转 变，推动中国本土品牌的觉醒与崛起。 2023年，面对复杂的国内外形势，国家推出一系列扩大内需、提振信心、防 范风险政策，为稳定消费市场、促进消费恢复起到积极的作用，消费环境持续优 化，纺织服装行业逐步复苏。 从长期来看，我国消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的趋势不会 改变。尽管受到宏观经济波动影响，我国仍然是全球第二大消费市场和第一大网 络零售市场，超大规模市场优势依然明显，加之城乡融合发展、城镇化进程推进、 消费结构持续升级，这些都为消费增长提供了广阔空间。随着经济环境复苏和改 善，带 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-10 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会》 的议案。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人蔡丽玲作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特 别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡丽玲，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。浙江理工大学 国际教育学院教师，副教授，硕士生导师，美国北卡罗莱纳州立大学访问学者。长期致力于 服装企业运营与创新管理，服装行业电子商务与智能制造等方面的教学及学术研究。参与国 家自然基金项目和教育部人文社科项目的研究，主持浙江省自然基金、省哲学社会科学规划 课题及杭州市哲学规划课题等多项纵向科学研究项目，负责多项企业委托项目的研究和管理。 现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》以及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作 态度，依法行使职权，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作、 防范风险、健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第六届监事会第 | 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议 | | | | | | | 一次会议 | 案》 1、《公司 2022 年监事会工作报告》 2、《公司 2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度报告及其摘要》 | | | | | | | | 5 ...

浙江森马服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件、 本公司章程的有关规定，制订本制度。 （一）具备注册会计师资格； 1 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...

浙江森马服饰股份有限公司 二、本规划的制定原则 本公司坚持现金分红为主，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续 发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性与稳定性，并符合法律、 法规、规章制度等的相关规定。 2024 年－2026 年股东回报规划 为了进一步增强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度与可操作性，完善和健全公司利润分配决策机制与监督机制，明确股 东投资权益的回报政策，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）与浙江证监局下发的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138 号）以及本公司《公 司章程》等的相关规定，并综合考虑本公司盈利能力、经营发展规划以及外部融 资环境等因素，公司董事会对利润分配政策进行了修订，现制订未来三年股东回 报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为了推动公司可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东需求与意愿、 社会融资成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑了目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发 ...

浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-8 2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下， 合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、 低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种 风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资 金使用效益的重要理财手段。 上述投资理财必须以公司自身名义进行，并 ...