证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-064 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第 三次临时股东大会的议案》，现就召开公司2023年第三次临时股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 27日9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 授予预留限制性股票 及回购注销首次授予部分限制性股票事项 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次授予及回购注销事项的批准与授权 | | | ···························································6 | | 二、本次授予的具体情况 | | | ·· ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-060 好想你健康食品股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的预留限制性股票授 予条件已经成就，公司于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 29 名激励对象授予预留限制性股票 200 万股，授予日为 2023 年 10 月 11 日。现对有关事项公告如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 本次激励计划主要内容如下： 1、本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划已向 162 名激励对象授予限制性股票 8,022,955 股，具体内容 详见公司 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-061 好想你健康食品股份有限公司 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，现对有关 事项公告如下： 1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次 激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了相 应的法律意见书。 2、2023 年 5 月 23 日，公司第五届监 ...

经审核，监事会认为，公司授予预留限制性股票的激励对象不存在《管理 办法》中所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。 好想你健康食品股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司公司章程》的规定， 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查后，现发表如下意见： 一、关于 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 好想你健康食品股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 11 日 因此，监事会同意将预留限制性股票授予日确定为 2023 年 10 月 11 日，以 3.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 29 名激 ...

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议通知及补充通知分别于 2023年 10月 8日和 2023年 10月 10日通过电子邮件方 式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月11 日在公司总部大楼 118 会议室以通讯 表决的方式召开。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-059 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 议案》 经审核，监事会认为，公司授 ...

好想你健康食品股份有限公司 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、中层管理人员和核心骨干员工，以及董事会认为需要激励的对公司经营业 绩和未来发展有直接影响的其他人员 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划预留限制性股票分配情况表 | | | | 获授数量 | 占授予限制 | 占草案披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名/名称 | 职务 | （万股） | 性股票总量 | 时总股本的 | | | | | | 比例 | 比例 | | 1 | 张敬伟 | 董事、副总经理 | 10.00 | 5.00% | 0.02% | | 2 | 王帅 | 副总经理、财务负责人 | 10.00 | 5.00% | 0.02% | | 3 | 豆妍妍 | 副总经理、董事会秘书 | 10.00 | 5.00% | 0.02% | | 4 | | 中层管理人员及核心骨干员工（26人） | 170.00 | 85.00% | 0.38% | | | 合计 | | 200 | 100% | ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 好想你健康食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-014  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 中金证券武雨欣、广发基金王伯铭等人。 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 26 日 地点 腾迅会议 上市公司接待 投关经理汪红冬 人员姓名 主要内容： 1、从宏观上看，目前消费市场情况公司是如何看待的？ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-057 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，好想你健康食品股 份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予的限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如 下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次 激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了相 应的法律意见书。 2、20 ...