证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-010 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投 资期限最长不超过 12 个月的投资产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲 置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使 用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市 场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 现将总体方案公告如下： 一、募集资金的基本情况 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行人民币普 通股(A 股) 2,330.4 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 38.76 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 29 日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告 ...

甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行为，加强内幕 信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司监事 ...

甘源食品股份有限公司 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，加强对 董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律法规及《公司章程》所规定的公司高级管理 人员的义务，享有相应的工作职权，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 （四）负责公司信息披露的保密工作 ...

甘源食品股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，健 全和规范总经理行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》， 忠实、勤勉地履行职责。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理一名，可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时， 副总经理受总经理委托代为履行总经理职责。 第六条 总经理或者其他高级管理人员可以由董事兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第七条 在公司控股股东或者其控制的单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-009 甘源食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、基本情况 1.投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金 适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的 投资回报。 重要内容提示： 1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、 基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其 他符合规定的现金管理产品。 2.投资金额：最高额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲置自 有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。 2.现金管理产品 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投 资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 现将总体方案公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 暂时闲置的自有资金。 6.实施方式 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大 ...

甘源食品股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，应当遵守本 制度规定。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募 集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用 作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范甘源食品股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深 ...

甘源食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判 断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会 履行相应程序并 ...

甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-008 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金 管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，审议程序合 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-007 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生、董事严剑以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上 市公司监管指引第 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-012 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 四、联系人及咨询办法 联系人：甘源食品证券部 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划 于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张 婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 ...