甘源食品股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则： （一）合法性原则：遵循国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 符合国家产业政策； （二）适应性原则：符合公司总体发展战略，规模适度，量力而行，有利于增强公 司的竞争能力； （三）组合投资优化原则：合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好 经济效益； （四）风险可控原则：多层面跟踪分析，全方位过程控制，及时发现问题和风险， 及时提出对策，将风险控制在源头，以保证资金安全。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

甘源食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称"财务总监"）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会 ...

第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 甘源食品股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经营 和主营业务的发展为先决条件。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司。 第二章 审批与决策程序 第五条 公司使用闲置自有资金进行 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 甘源食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，特制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准第七条规定的对外担保事项； (十) 审议批准第八条规定的财务资助事项； ( ...

甘源食品股份有限公司 占用公司资金管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，进一步维护公司全体股东及债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十 的股东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 ...

甘源食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护公司信息披露公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对所填报内 ...

甘源食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司、子公司负责人和指定联络人； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的负有信息报告 义务的有关人员、部门和公司（以下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判 断 ...

甘源食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 ...

甘源食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工 作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...