南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2023年任职期间，本人积极出席 相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员 会的各项提案，对公司重大事项发表了事前认可或独立意见，并积极为公司发展 出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作出汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶邦银，1970年4月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共 党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管 理干部学院管理系 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年四月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-037 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度审计报告 大华审字[2024]0011010937 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈议，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，持有律师职业资格证 书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长 城律师事务任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，2021 年2月至2024年2月担任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 大华核字[2024]0011005171 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 南京寒锐钴业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-7 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005171 号 南京寒锐钴业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-030 南京寒锐钴业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-035 南京寒锐钴业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于变更经营范围 因业务发展需要，公司拟变更经营范围。 鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相 应修订，修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：公司的经营 | 第十三条 公司的经营范围：钴粉加工， | | 范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原 | 销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经 | | 料，建材销售；经营本企业自产产品及相关 | 营本企业自产产品及相关技术的进出口业 | | 技术的进出口业务；经营本企业生产、科研 | 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 | | 所需的原辅材料、机械 ...

一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-026 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论 ...